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銀行董事會(huì)工作報(bào)告
0.031%行情走勢(shì)大單追蹤資金流向最新研報(bào)公司新聞最新公告?zhèn)�股股吧優(yōu)股預(yù)測(cè)龍虎榜中國(guó)銀行(HK:03988)最新價(jià)：3.100.082.65%行情走勢(shì)公司新聞大行評(píng)級(jí)一、關(guān)于中國(guó)銀行股份有限公司2010年年度報(bào)告的議案
贊成：16反對(duì)：0棄權(quán)：0
二、關(guān)于《中國(guó)銀行股份有限公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
贊成：16反對(duì)：0棄權(quán)：0
三、關(guān)于《中國(guó)銀行股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)決算方案》的議案
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四、關(guān)于中國(guó)銀行股份有限公司2010年度利潤(rùn)分配方案的議案
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按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則，2010年本行股東應(yīng)享稅后利潤(rùn)1044.18億元人民幣(合并會(huì)計(jì)報(bào)表)。董事會(huì)決議通過(guò)本行2010年度利潤(rùn)分配方案如下：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，提取法定盈余公積金96.50億元人民幣。境外機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求提取或回?fù)芄e金及法定儲(chǔ)備金，以及部分對(duì)未分配利潤(rùn)產(chǎn)生影響的事項(xiàng)，2010年共提取14.27億元。提取一般準(zhǔn)備102.07億元人民幣。不提取任意公積金。綜合考慮本行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況，以及本行未來(lái)發(fā)展對(duì)資本的需求等因素，董事會(huì)建議每股分派現(xiàn)金股利0.146元人民幣(稅前)。本次分配不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
五、關(guān)于聘任張向東先生為中國(guó)銀行股份有限公司非執(zhí)行董事的議案
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獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)聘任張向東先生為中國(guó)銀行股份有限公司非執(zhí)行董事發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：同意
六、關(guān)于聘任張奇先生為中國(guó)銀行股份有限公司非執(zhí)行董事的議案
贊成：16反對(duì)：0棄權(quán)：0
獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)聘任張奇先生為中國(guó)銀行股份有限公司非執(zhí)行董事發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：同意
七、關(guān)于普通金融債券發(fā)行授權(quán)的議案
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《關(guān)于股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)就發(fā)行普通金融債券進(jìn)行授權(quán)的議案》將提交本行2010年年度股東大會(huì)審議。
八、關(guān)于召開(kāi)中國(guó)銀行股份有限公司2010年年度股東大會(huì)的議案
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九、關(guān)于《中國(guó)銀行股息分配政策(2015年版)》的議案
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批準(zhǔn)《中國(guó)銀行股息分配政策(2015年版)》，按照當(dāng)年集團(tuán)凈利潤(rùn)的35%-45%派發(fā)2010至2015年度股息。其間每年將根據(jù)《中國(guó)銀行股份有限公司資本管理規(guī)劃》、本行適用的法律法規(guī)和監(jiān)管要求確定實(shí)際利潤(rùn)分配方案，并須經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
十、關(guān)于《中國(guó)銀行股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
贊成：16反對(duì)：0棄權(quán)：0
十一、關(guān)于《2010中國(guó)銀行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案
贊成：16反對(duì)：0棄權(quán)：0
十二、關(guān)于《中國(guó)銀行股份有限公司關(guān)于2010年年度發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債[128.760.00%]券和A股配股的募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案
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十三、關(guān)于續(xù)聘詹偉堅(jiān)先生為中國(guó)銀行股份有限公司信貸風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)的議案
贊成：15反對(duì)：1棄權(quán)：0
獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)續(xù)聘詹偉堅(jiān)先生為中國(guó)銀行股份有限公司信貸風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：同意
上述第二至第七項(xiàng)議案經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后將提交本行2010年年度股東大會(huì)審議。本行2010年年度股東大會(huì)會(huì)議通知和會(huì)議資料將另行公布。
此外，本行非執(zhí)行董事洪志華女士、黃海波女士因年屆退休，向董事會(huì)申請(qǐng)辭去中國(guó)銀行股份有限公司董事及董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的委員職務(wù)，自本行2010年年度股東大會(huì)次日(即2015年5月28日)起生效。洪志華女士和黃海波女士確認(rèn)與本行董事會(huì)無(wú)不同意見(jiàn)，也沒(méi)有就其辭任需要知會(huì)本行股東的任何事項(xiàng)。董事會(huì)對(duì)洪志華女士和黃海波女士對(duì)本行做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司董事會(huì)
二O一一年三月二十四日
本行擬選舉的非執(zhí)行董事簡(jiǎn)歷如下：
張向東，53歲，自2004年11月至2010年6月期間，曾擔(dān)任中國(guó)建設(shè)銀行[4.50-1.32%股吧研報(bào)]股份有限公司非執(zhí)行董事，并于2005年至2010年擔(dān)任其董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主席。自2001年8月至2004年11月期間，曾任中國(guó)人民銀行海口中心支行副行長(zhǎng)兼國(guó)家外匯管理局海南分局副局長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局綜合司副司長(zhǎng)、綜合司巡視員等職務(wù)。于1999年8月至2001年11月兼任中國(guó)證監(jiān)會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)委員。具有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)及中國(guó)律師資格，2004年至2008年為中國(guó)貿(mào)促會(huì)仲裁委員會(huì)委員。1986年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位，1988年中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法專(zhuān)業(yè)研究生畢業(yè)，1990年獲法學(xué)碩士學(xué)位。
張奇，38歲，2001年至2015年期間先后在財(cái)政部預(yù)算司中央支出一處、綜合處、辦公廳部長(zhǎng)辦公室以及中國(guó)投資有限責(zé)任公司辦公室工作，任副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、高級(jí)經(jīng)理職務(wù)。1991年至2001年就讀于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)投資系及金融系，分別于1995年、1998年和2001年獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士及博士學(xué)位。
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