增加董事 承諾書

本人作為北京城建投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、 上市公司”）之董事，對發(fā)行人本次發(fā)行公司債券事宜做出如下承諾：

1、發(fā)行人已經(jīng)如實披露了自 2012 年 1 月 1 日至本承諾書出具之日發(fā)行人其控股子公司房地產(chǎn)相關(guān)違法違規(guī)情況、受到的行政處罰以及相應(yīng)的整改措施和整改效果。

2、發(fā)行人及其控股子公司目前不存在正在被（立案）調(diào)查的事項。

3、本承諾書出具之日后，發(fā)行人及其控股子公司因用地違法違規(guī)行為受到處罰的，發(fā)行人將及時、如實地披露相關(guān)信息。

4、如因存在未披露的土地閑置等違法違規(guī)行為給上市公司和投資者造成損失的，本人將承擔賠償責任。

5、本承諾書自出具之日起生效。

（以下無正文）

（此頁無正文，為《承諾書》的簽章頁）

全體董事：

陳代華　　　　 樊軍　　　　 儲昭武　　　　梁偉明　　　　張財廣

胡俞越　　　　 柴強　　　　 徐經(jīng)長　　　　　陳行

北京城建投資發(fā)展股份有限公司

年　 月　　　 日

董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾書

本人 （正楷體）向深圳證券交易所承諾：

一、本人在履行上市公司董事的職責時，將遵守并促使本公司和本人的授權(quán)人遵守國家法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章等有關(guān)規(guī)定，履行忠實、勤勉盡責的義務(wù)。

二、本人在履行上市公司董事的職責時，將遵守并促使本公司和本人的授權(quán)人遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的部門規(guī)章、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

三、本人在履行上市公司董事的職責時，將遵守并促使本公司和本人的授權(quán)人遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定。

四、本人在履行上市公司董事的職責時，將遵守并促使本公司和本人的授權(quán)人遵守《公司章程》。

五、本人接受深圳證券交易所的監(jiān)管，包括及時、如實地答復(fù)深圳證券交易所向本人提出的任何問題，及時提供《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等業(yè)務(wù)規(guī)則、細則、指引和通知規(guī)定應(yīng)當報送的資料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的會議。

六、本人授權(quán)深圳證券交易所將本人提供的承諾與聲明的資料向中國證監(jiān)會報告。

七、本人將按要求參加中國證監(jiān)會和深圳證券交易所組織的專業(yè)培訓。

八、本人若在首次公開發(fā)行股票上市之日起六個月內(nèi)（含第六個月）申報離職，將自申報離職之日起十八個月（含第十八個月）內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公開發(fā)行股票上市之日起第七個月至第十二個月（含第七個月、第十二個月）之間申報離職，將自申報離職之日起十二個月內(nèi)（含第十二個月）不轉(zhuǎn)讓本人直接持有的本公司股份。

因上市公司進行權(quán)益分派等導致本人直接持有本公司股份發(fā)生變化的，本人仍遵守前款承諾。

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