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股東大會會議議案
股東大會會議議案1
一、會議時間：
20xx年4月28日（周五）上午9：30
二、會議地點：
江蘇連云港云臺賓館
三、會議審議事項：
1、《公司20xx年度董事會工作報告》；
2、《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》；
3、《公司20xx年度報告及報告摘要》；
4、《關(guān)于公司20xx年度的利潤分配預(yù)案》；
5、《續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所為公司審計機構(gòu)及決定其報酬的.預(yù)案》
四、會議出席對象
1、公司董事、監(jiān)事及全體高級管理人員；
2、20xx年4月25日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議，該代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書樣式附后，參加公司股東大會的股東代表必須按照附件的樣式出具授權(quán)委托書）；
3、公司聘請的律師。
五、登記方法
1、登記時間：20xx年4月27日上午9：30—11：30，下午2：30—5：30；
2、登記地點：江蘇連云港新浦人民東路145號，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司辦公室，異地股東可將登記內(nèi)容郵寄或傳真到辦公室；
3、登記方式：
（1）個人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記；
�。�2）法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；
�。�3）異地股東可以用信函或傳真方式登記；
�。�4）委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證復(fù)印件、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
六、未及時登記的股東或授權(quán)代表應(yīng)攜帶上述證件，經(jīng)查驗核實后可參加股東大會。
七、其它事項
1、與會股東食宿及交通費用自理，會期半天；
2、聯(lián)系人：
3、聯(lián)系電話：
傳真：
郵編：
股東大會會議議案2
一、會議時間：20xx年xx月xx日
二、會議地點：xxx
三、會議審議事項：
1、《公司20xx年度董事會工作報告》；
2、《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》；
3、《公司20xx年度報告及報告摘要》；
4、《關(guān)于公司20xx年度的利潤分配預(yù)案》；
5、《續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所為公司審計機構(gòu)及決定其報酬的預(yù)案》
四、會議出席對象
1、公司董事、監(jiān)事及全體高級管理人員；
2、20xx年4月25日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的.公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議，該代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書樣式附后，參加公司股東大會的股東代表必須按照附件的樣式出具授權(quán)委托書）；
3、公司聘請的律師。
五、登記方法
1、登記時間：20xx年4月27日上午9：30—11：30，下午2：30—5：30；
2、登記地點：江蘇連云港新浦人民東路145號，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司辦公室，異地股東可將登記內(nèi)容郵寄或傳真到辦公室；
3、登記方式：
�。�1）個人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記；
�。�2）法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；
�。�3）異地股東可以用信函或傳真方式登記；
�。�4）委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證復(fù)印件、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
六、未及時登記的股東或授權(quán)代表應(yīng)攜帶上述證件，經(jīng)查驗核實后可參加股東大會。
七、其它事項
1、與會股東食宿及交通費用自理，會期半天；
2、聯(lián)系人：戴洪斌、徐國文
3、聯(lián)系電話：0518—5465745
傳真：0518—5453845
郵編：xx
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