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董事會(huì)決定范本

董事會(huì)決定范本1

　　會(huì)議時(shí)間：年月日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　現(xiàn)任董事會(huì)成員：

　　出席會(huì)議的人員：

　　決議事項(xiàng)：

　　有限公司董事會(huì)第次

　　會(huì)議于200 年月日在召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司(新)。

　　二、有限公司(新)注冊(cè)資金為萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以形式出資。

　　三、有限公司(新)經(jīng)營(yíng)范圍是：

　　四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長(zhǎng)：副董事長(zhǎng)：董事：

　　(蓋公章)

　　年月日

董事會(huì)決定范本2

　　時(shí)間：年月日

　　參會(huì)人數(shù)：公司應(yīng)出席董事人，實(shí)際出席人;本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

　　一、公司注冊(cè)資本xxx萬(幣種)，投資總額xxx萬(幣種)�，F(xiàn)決議注冊(cè)資本增加xxx萬(幣種)，投資總額增加xxx萬(幣種)。增資后，公司注冊(cè)資本變更xxx萬(幣種)，投資總額xxx萬(幣種)。

　　二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬元，由投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的.注冊(cè)資本由公司新增投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬元，由原投資方xxxx(股東名稱)認(rèn)繳xxx萬元(適用于增資增股)。 (請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊(cè)資本的比例變更為：

　　xxxx(股東名稱)：出資額：xxxx萬(幣種)，占注冊(cè)資本的xx%，出資方式為：xxxxxx;出資時(shí)間：xxx萬(幣種)已繳付出資，余額xxx萬(幣種上)于xxx年xx月xx日前繳付;

　　xxxxx

　　四、增資增股后，公司企業(yè)類型由xxxxxx變更為xxxxxx。(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))

　　五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)

　　全體董事會(huì)成員簽字：