【通用】成立子公司議案5篇

　　議案提出后，一般先交由某個(gè)專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行審議，然后再提交議事委員會討論，最后通過會議表決以決定其是否成立。以下是小編整理的成立子公司議案，歡迎閱讀與收藏。

　　成立子公司議案 1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖北xx高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的`議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：湖北xx高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市xx開發(fā)區(qū)xx大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　營業(yè)期限：長期

　　xxxx年xx月xx日

　　成立子公司議案 2

　　一、對外投資概述

　　根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司xxxx能源(xx)有限公司以自有資金出資，在xx共同投資設(shè)立全資子公司—xxxx智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳4,000萬元，占總股本的20%，xxxx能源(xx)有限公司認(rèn)繳16,000萬元，占總股本的80%。

　　上述對外投資事項(xiàng)已于20xx年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

　　此次對外投資事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對外投資的進(jìn)展情況。

　　二、交易對手方介紹

　　1、名稱：xxxx能源(xx)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320583xA1xTC94XH

　　3、類型：有限責(zé)任公司

　　4、住所：xx市xx鎮(zhèn)xx路99號1號房

　　5、法定代表人：xx

　　6、注冊資本：20, 000萬元

　　7、成立日期：20xx年8月30日

　　8、經(jīng)營范圍：新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的`項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：xxxx能源(xx)有限公司為公司的全資子公司。

　　三、擬投資設(shè)立公司的基本情況

　　1、公司名稱：xxxx智慧能源有限公司

　　2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

　　3、注冊資金：人民幣20,000萬元，其中公司認(rèn)繳4,000萬元，占總股本的20%;xxxx能源(xx)有限公司認(rèn)繳16,000萬元，占總股本的80%。

　　4、注冊地址：xx市xx區(qū)

　　5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

　　上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

　　四、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　公司擬在xx設(shè)立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

　　2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對子公司的管控。

　　3、對公司的影響

　　若本次對外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進(jìn)一步提升，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

　　特此公告。

　　xx集團(tuán)股份有限公司董事會

　　xx年xx月xx日

　　成立子公司議案 3

　　股票簡稱：xxxx

　　股票代碼：

　　關(guān)于設(shè)立子公司xxxx(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　xxxx股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司")鑒于以下原因：

　　1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱"AEI")于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購AEI發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準(zhǔn)。

　　為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、擬設(shè)立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為"xxxx(香港)有限公司"(下稱"xx香港")。

　　2、xx香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

　　3、xx香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、xx香港注冊資本為3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、xx香港設(shè)董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、xx香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、xx香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務(wù)

　　xx香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認(rèn)購AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　5、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　　(四)xx香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司xx香港的.設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協(xié)議書。

　　特此公告

　　xxxx股份有限公司董事會

　　二○xx年一月七日

　　成立子公司議案 4

致：[母公司董事會/股東大會]

　　根據(jù)《公司法》及《[母公司名稱]公司章程》相關(guān)規(guī)定，為優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，現(xiàn)提議設(shè)立全資/控股子公司，具體方案如下：

　　一、設(shè)立背景與目的

　　1. 戰(zhàn)略需求：

　　- 簡述母公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展需求（如市場擴(kuò)張、業(yè)務(wù)拆分、風(fēng)險(xiǎn)隔離、技術(shù)孵化等）。

　　- 例：為聚焦[某領(lǐng)域]業(yè)務(wù)專業(yè)化運(yùn)營，提升市場競爭力，擬成立獨(dú)立子公司。

　　2. 可行性分析：

　　- 行業(yè)前景、政策支持、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測等。

　　二、子公司基本情況

　　1. 擬定名稱：[子公司全稱]（以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

　　2. 注冊資本：XX萬元（出資方式：貨幣/實(shí)物/知識產(chǎn)權(quán)等）

　　3. 股權(quán)結(jié)構(gòu)：母公司持股XX%（或合資方持股比例）

　　4. 注冊地址：[具體地址]

　　5. 經(jīng)營范圍：[需與母公司業(yè)務(wù)協(xié)同，例：醫(yī)療器械研發(fā)、供應(yīng)鏈管理等]

　　三、出資方式及資金來源

　　1. 母公司以[現(xiàn)金/資產(chǎn)/技術(shù)]出資，占比XX%。

　　2. 其他股東（如有）出資方式及比例。

　　3. 資金來源于母公司自有資金/融資等（需說明合法性）。

　　四、組織架構(gòu)與管理

　　1. 治理結(jié)構(gòu)：

　　- 設(shè)董事會（X人）、監(jiān)事會（X人），執(zhí)行董事/總經(jīng)理由母公司推薦。

　　2. 人員安排：核心團(tuán)隊(duì)由母公司派駐或市場化招聘。

　　3. 財(cái)務(wù)管控：納入母公司合并報(bào)表，實(shí)行財(cái)務(wù)垂直管理。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對

　　1. 市場風(fēng)險(xiǎn)：行業(yè)競爭、需求波動應(yīng)對措施。

　　2. 法律風(fēng)險(xiǎn)：合規(guī)經(jīng)營、資質(zhì)獲取計(jì)劃。

　　3. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：資金流動性管理方案。

　　六、實(shí)施步驟與時(shí)間表

　　1. 董事會/股東會審議通過。

　　2. 辦理工商注冊、稅務(wù)登記等手續(xù)（預(yù)計(jì)XX工作日完成）。

　　3. 開業(yè)籌備（人員招聘、業(yè)務(wù)對接等）。

　　七、議案提請審議事項(xiàng)

　　1. 審議通過本議案，授權(quán)管理層辦理子公司設(shè)立事宜。

　　2. 批準(zhǔn)子公司章程及簽署相關(guān)法律文件。

　　以上議案，請予審議。

　　提案人：[董事長/總經(jīng)理姓名]

　　日期：[xxxx年xx月xx日]

　　成立子公司議案 5

　　議案提交方：公司董事會/執(zhí)行董事

　　提交日期：20XX年XX月XX日

　　一、議案背景與目的

　　1. 背景：

　　- 簡述母公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展需求（如拓展市場、優(yōu)化資源配置、獨(dú)立運(yùn)營某業(yè)務(wù)板塊等）。

　　- 行業(yè)或政策依據(jù)（如響應(yīng)區(qū)域政策、分拆高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等）。

　　2. 目的：

　　- 明確子公司定位（例如：負(fù)責(zé)[某地區(qū)/某領(lǐng)域]業(yè)務(wù)，或作為研發(fā)/生產(chǎn)/銷售獨(dú)立實(shí)體）。

　　- 預(yù)期效益（如提升管理效率、降低稅負(fù)、增強(qiáng)市場競爭力等）。

　　二、子公司基本情況

　　1. 擬用名稱：XX有限公司/股份有限公司（以工商核名為準(zhǔn)）。

　　2. 注冊資本：XX萬元（注明出資方式：貨幣/實(shí)物/知識產(chǎn)權(quán)等）。

　　3. 注冊地址：XX省XX市（需符合稅收或產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)惠條件可說明）。

　　4. 經(jīng)營范圍：需與母公司協(xié)同（示例：醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；跨境貿(mào)易等）。

　　5. 股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　- 母公司持股比例：XX%

　　- 其他股東（如有）：XX公司/自然人持股XX%

　　三、可行性分析

　　1. 市場分析：目標(biāo)市場容量、競爭格局、子公司競爭優(yōu)勢。

　　2. 財(cái)務(wù)預(yù)測：前3年?duì)I收、成本、利潤預(yù)估（可附簡表）。

　　3. 風(fēng)險(xiǎn)與對策：

　　- 主要風(fēng)險(xiǎn)（如資金、合規(guī)、市場競爭）。

　　- 應(yīng)對措施（如母公司擔(dān)保、合作資源導(dǎo)入）。

　　四、實(shí)施步驟

　　1. 籌備階段：

　　- 成立籌備組，負(fù)責(zé)工商注冊、銀行開戶、資質(zhì)申請等。

　　- 時(shí)間節(jié)點(diǎn)：XX日內(nèi)完成注冊。

　　2. 運(yùn)營階段：

　　- 人員配置（是否從母公司抽調(diào)或新聘）。

　　- 財(cái)務(wù)獨(dú)立核算安排。

　　五、需審議事項(xiàng)

　　1. 是否同意設(shè)立[XX子公司名稱]；

　　2. 批準(zhǔn)子公司章程及注冊資本方案；

　　3. 授權(quán)[XX部門/人員]全權(quán)辦理注冊手續(xù)。

　　六、附件

　　1. 《子公司章程（草案）》

　　2. 《可行性研究報(bào)告》

　　3. 《出資協(xié)議》（如有其他股東）

　　以上議案，提請董事會/股東會審議。

　　提案人（簽字）：_________

　　日期：_________

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