公司董事會(huì)決議模板（精選11篇）
公司董事會(huì)決議 1
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東董事：
有限公司股東董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的'半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東董事會(huì)表決通過(guò)：
一、同意更換董事長(zhǎng)
二、同意修改章程
三、同意變更住所
決議人：
日期：
公司董事會(huì)決議 2
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)法定代表人，免去_______董事長(zhǎng)法定代表人職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
決議人：
日期：
公司董事會(huì)決議 3
關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì)，全體股東參加并通過(guò)如下決議：
1、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期____年;
2、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事。
如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議：
1、決定成立公司董事會(huì)，決定____、____、____為公司董事，任期____年;
2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定____、____，為公司監(jiān)事，任期____年;
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的'職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會(huì)由____、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫(xiě)明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。
決議人：
日期：
公司董事會(huì)決議 4
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作;
二、合作的'范圍包括_________、_________、_________;
三、投資總額：_________萬(wàn)元(人民幣);
四、投資金額占投資的_________公司的____%。
_______________公司
董事會(huì)成員(簽字)：
____________、____________、____________
__年__月__日
公司董事會(huì)決議 5
________公司全體董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商，表決全都通過(guò)以下協(xié)議：
風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必需經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、同意為_(kāi)_______公司(債務(wù)人)向________公司(債權(quán)人)供應(yīng)________(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。金額為_(kāi)_______萬(wàn)元。
二、供應(yīng)(抵押/質(zhì)押)________擔(dān)保的，擔(dān)保物為：________。 本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法全部或有處分權(quán)的.財(cái)產(chǎn)。
三、擔(dān)保的范圍為_(kāi)_______公司(債務(wù)人)向________公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)________萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違反國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違反公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
________公司
董事會(huì)成員(簽字)：________、________、________
________年________月________日
公司董事會(huì)決議 6
鑒于________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是依據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事經(jīng)討論全都通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議打算本公司與________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作。
二、合作的范圍包括________、________、________。
三、投資總額：________萬(wàn)元（人民幣）。
四、投資金額占投資的________公司的________％。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________
________年________月________日
公司董事會(huì)決議 7
___________________公司的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是依據(jù)規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題進(jìn)行決議。
于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)全都通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必需經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的.半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、同意___________________公司在________年________月________日至_______年________月________日期間內(nèi)，向________________公司借款________萬(wàn)元(人民幣)。
二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違反國(guó)家的、不得損害社會(huì)公共利益、不得違反公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
_________________________公司
董事會(huì)成員(簽字)：____________、____________、________
___________年 ___________月 ___________日
公司董事會(huì)決議 8
會(huì)議時(shí)間：_________
會(huì)議地點(diǎn)：_________
出席會(huì)議股東（董事）：
_________________公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年________月________日在______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的`股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：
1、 同意更換：
2、 同意修改：
3、 同意變更：
�。ㄆ渌枰獩Q議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
董事簽名： ________________
________年_______月________日
公司董事會(huì)決議 9
會(huì)議時(shí)間：______年____月____日
會(huì)議地點(diǎn)：________________
召集人：________
主持人：________
應(yīng)到股東____名，實(shí)際到會(huì)股東____名，代表全體股東100%表決權(quán)。
本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東就組建有限公司事宜一致通過(guò)如下決議：
(l)公司名稱：________________
(2)公司注冊(cè)資本______萬(wàn)元，公司股東為：________________
(3)公司經(jīng)營(yíng)范圍：________________
(4)通過(guò)公司章程;
(5)公司設(shè)立董事會(huì)，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司董事會(huì)董事;
(6)公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事;
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)________)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：________________
時(shí)間：______年____月____日
公司董事會(huì)決議 10
全體公司董事會(huì)成員于________年______月____日在召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的關(guān)于公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員、出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、決定公司和公司合并為公司。
二、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
董事會(huì)成員(簽字)：___________
簽署時(shí)間：________年______月____日
公司董事會(huì)決議 11
股份有限公司董事會(huì)決議篇董事會(huì)、股東會(huì)：
首先感謝股東給予我的信任，選舉我為公司董事。
自__________年入職以來(lái),我一直很喜歡這份工作,但因某些個(gè)人原因,我要重新確定自己未來(lái)的方向,最終選擇了開(kāi)始新的工作.在我提交這份辭呈時(shí),在未離開(kāi)崗位之前,我一定會(huì)盡自己的職責(zé),做好應(yīng)該做的事.最后,衷心的說(shuō)："謝謝".祝愿公司開(kāi)創(chuàng)更美好的.未來(lái)!望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我的申請(qǐng),并協(xié)助辦理相關(guān)離職手續(xù).此致敬禮!
申請(qǐng)人：_________________
時(shí)間：_________________
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