年度股東大會決議

年度股東大會決議1

　　一、時間：_______年_______月_______日

　　二、地點：公司會議室

　　三、與會股東：_______________________

　　股東會會議應(yīng)到股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、議題：關(guān)于本公司申請貸款并申請保證(或抵押)擔保之事宜

　　五、決議：與會股東經(jīng)審議，表決通過以下決議：

　　1、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行_______支行申請貸款_______萬元，貸款期限為_______年，貸款用途。

　　2、股東會同意向_______公司申請保證(或抵押)擔保。

　　股東簽章：______________

　　公司(公章)______________

　　_______年_______月_______日

年度股東大會決議2

　　__________公司于_________年____月____日在______召開了_________年年度股東大會。出席會議的股東代表11人，代表的股份為______萬股。占公司總股本______萬股的______%。本次股東大會符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)過認真討論審議，以記名投票方式表決通過了以下決議：

　　1.審議通過了公司_________年董事會工作報告。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　2.審議通過了公司_________年工作總結(jié)及_________年工作計劃。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　3.審議通過了公司_________年財務(wù)決算報告及_________年財務(wù)預(yù)算報告。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的.____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　4.審議通過了公司_________年利潤分配的方案基本內(nèi)容為：由于可供分配的利潤為0，決定_________年不分配。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　5.審議通過了公司投資管理權(quán)限的議案，基本內(nèi)容為：總經(jīng)理負責審批預(yù)算內(nèi)經(jīng)營性資金的使用，一次性審批權(quán)限為：項目資金使用____萬元，投資____萬元人民幣。超出權(quán)限或預(yù)算外的，應(yīng)提交董事會討論。董事會運用公司資產(chǎn)進行風險投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的____%，董事會對外投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的____%，超出權(quán)限的應(yīng)提交股東大會討論。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　6.審議通過了_________年監(jiān)事會工作報告。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　7.審議通過了資本公積彌補以前年度虧損的議案。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　本次股東大會由_________律師事務(wù)所_________律師見證，并出具律師意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　_________公司董事會

　　_________年____月____日

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