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貸款卡年審提交材料清單

時(shí)間:2022-08-03 20:59:04 年審 我要投稿
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貸款卡年審提交材料清單

一、法人企業(yè)需提供的資料

1、借款人(特指持有貸款卡的企事業(yè)單位)基本信息概況表(紙質(zhì)蓋章件);

2、有效的《法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或《事業(yè)法人登記證》等正本復(fù)印件;

3、有效的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》正本復(fù)印件;

4、《國(guó)稅登記證》、《地稅登記證》正本復(fù)印件;

5、《基本賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證》復(fù)印件;

6、法定代表人(負(fù)責(zé)人)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員的有效身份證件(身份證、外籍護(hù)照、回鄉(xiāng)證等)、學(xué)歷證明材料復(fù)印件(指畢業(yè)證復(fù)印件?杀締挝婚_(kāi)具證明)及法人履歷材料,經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件;

7、企業(yè)資本構(gòu)成情況表中各出資單位《組織機(jī)構(gòu)代碼證》正本復(fù)印件和各出資自然人(指股東)的身份證件復(fù)印件;

8、企業(yè)對(duì)外投資情況證明材料(如被投資單位驗(yàn)資報(bào)告、尚未驗(yàn)資的被投資單位公司章程等)以及各被投資單位的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》復(fù)印件;

9、上級(jí)公司(集團(tuán)公司/母公司)的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》復(fù)印件;

10、法人代表家族企業(yè)各成員身份證件以及家族企業(yè)各成員單位的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件(指法人代表直系親屬在別的企業(yè)擔(dān)任法人或總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的);

11、法人企業(yè)2011年末資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表,各報(bào)表必須加蓋企業(yè)公章和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、制表人印章(事業(yè)單位、非法人企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)等無(wú)須報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表),簽字無(wú)效;

12、借款人名稱(chēng)或法人變更、注冊(cè)資本變更等均須攜帶工商局有關(guān)變更資料或批文復(fù)印件,注冊(cè)資本變更須攜帶最新驗(yàn)資報(bào)告復(fù)印件;股東發(fā)生變化的須攜帶新股東身份證復(fù)印件。

上述的有效證照的復(fù)印件一律使用A4紙,并加蓋公章。 貸款卡咨詢(xún)電話(huà):2819448

二、企業(yè)非法人、個(gè)體工商戶(hù)、事業(yè)單位辦理貸款卡需提供的資料

1、借款人(特指持有貸款卡的企事業(yè)單位)基本信息概況表(紙質(zhì)蓋章件);

2、有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或《事業(yè)法人登記證》等正本復(fù)印件;

3、有效的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》正本復(fù)印件;

4、有效的《國(guó)稅登記證》、《地稅登記證》正本復(fù)印件;

5、有效的《基本帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證》復(fù)印件;

6、負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員的身份證件、學(xué)歷證明材料復(fù)印件;負(fù)責(zé)人的履歷證明。

上述的有效證照的復(fù)印件和各種資料一律使用A4紙,并加蓋公章。

貸款卡年審提交材料清單 [篇2]

按照中國(guó)人民銀行制作的貸款卡申請(qǐng)書(shū)格式文本提交書(shū)面申請(qǐng),并提交以下材料:

(一)經(jīng)國(guó)家工商行政管理部門(mén)年檢合格的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件,并出示原件;《事業(yè)單位法人證書(shū)》、《個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《社會(huì)團(tuán)體法人登記證書(shū)》、《民辦非企業(yè)單位登記證書(shū)》或其他注冊(cè)登記證件正本復(fù)印件,并出示原件;

(二)經(jīng)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫局年檢合格的《中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)》正本復(fù)印件,并出示原件;

(三)人民銀行核準(zhǔn)的基本賬戶(hù)《開(kāi)戶(hù)許可證》正本復(fù)印件,并出示原件;

(四)《國(guó)稅登記證》、《地稅登記證》或《個(gè)人所得稅扣繳稅款登記證》正本復(fù)印件,并出示原件(依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記證的單位除外);

(五)法人企業(yè)須提供與《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》所注冊(cè)資金金額相符的《注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告》或《國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證》或《入資資金憑證》(內(nèi)資企業(yè))復(fù)印件; 其中:《注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告》所列股東為單位或自然人的須出具各出資單位的《中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)》(正)副本復(fù)印件或出資自然人的身份證復(fù)印件,出資自然人若10人以上的按出資金額提供前10位自然人的身份證復(fù)印件;

申請(qǐng)人名稱(chēng)如發(fā)生變更,須提交工商管理部門(mén)提供的《公司變更登記申請(qǐng)書(shū)》; 《注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告》所列股東如發(fā)生變更須提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或有關(guān)注冊(cè)資本來(lái)源證明材料。

(六)企業(yè)法人必須提供正規(guī)的上年度的“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表”、“現(xiàn)金流量表”;“資產(chǎn)負(fù)債表”須包括期初數(shù)和期末數(shù);“利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表”須包括上期數(shù)和本期數(shù)。申請(qǐng)人財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)過(guò)審計(jì)部門(mén)審計(jì)的須提供相關(guān)的審計(jì)報(bào)告;

(七)法定代表人、總經(jīng)理或單位負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份證件復(fù)印件;經(jīng)辦人的身份證件復(fù)印件,并出示原件;

(八)人民銀行要求的其他資料。

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