股東會決議[合集]
股東會決議1
股東會決議
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會議時間：x年x月xx日
會議地點：內(nèi)江市東興區(qū)
參會人員：、
決議內(nèi)容：全體股東同意作出如下決議：
一、公司由、二位股東認繳出資組建內(nèi)江x有限公司。
二、公司注冊資本x萬元。其中：股東認繳出資額x萬元，認繳出資額期限x年x月x日之前繳足，出資方式貨幣，持股比例%;股東認繳出資額x萬元，認繳出資額期限x年xx月xx日之前繳足，出資方式貨幣，持股比例%。
三、全體股東制定并通過公司章程。
四、全體股東選舉為公司執(zhí)行董事(法定代表人)。
五、全體股東選舉為公司監(jiān)事
六、股東會聘任為公司經(jīng)理。
七、全體股東同意委托x辦理公司設(shè)立登記。
全體股東簽名：
內(nèi)江市x有限公司
股東會決議2
依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本公司全體股東召開會議，對設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會議情況和決議情況記錄如下：
會議時間：_________________
會議地點：_________________
會議性質(zhì)：_________________
會議通知情況：_________________本次會議由出資最多的股東召集，并由其以書面方式于會議召開前15日通知全體股東。
股東到會情況：_________________
參加會議股東：_________________;棄權(quán)股東：_________________
會議主持人：_________________首次會議由出資最多的股東主持。
會議決議情況：_________________到會股東中，表決贊成股東所持股份為_________萬元，占出席會議股東所持股份的_________%;表決反對的股東所持股份_________萬元，占出席會議股東所持股份的_________%;棄權(quán)股東所持股份_________萬元，占出席會議股東所持股份的_________%，
會議通過如下決議：_________________
一、決定擬設(shè)公司的名稱：_________________
二、決定擬設(shè)公司的住所：_________________
三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營范圍：_________________
四、決定擬設(shè)公司的'組織機構(gòu)：_________________
1、公司設(shè)董事會，選舉、為董事。
2、公司設(shè)監(jiān)事會，選舉、為監(jiān)事。其中為職工代表。
五、通過公司章程。
六、全權(quán)委托辦理公司設(shè)立登記事宜。
承諾：_________________到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議主持人簽名(或蓋章)：_________________
參加會議股東簽名(或蓋章)：_________________
_______年_______月_____日
股東會決議3
會議時間：20xx年7月28日
會議地點：填寫公司注冊地址
會議性質(zhì)：臨時會議
會議通知情況：本次股東會已于25日前以書面方式通知全體股東到會股東情況：股東張三、李四共計2人，全部到會
本次股東會由股東張三召集和主持，會議就設(shè)計新公司有關(guān)事宜，經(jīng)全體股東協(xié)商同意，形成如下決議：
一、審議通過了《邯鄲**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司章程》。
二、同意公司注冊資本為人民幣20萬元，股東出資情況為：
張三以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%
李四以貨幣出資10萬元，占注冊資本的50%
三、同意公司住所為：填寫公司注冊地址
四、選舉張三為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉李四為公司監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任，聘任張三為公司經(jīng)理。經(jīng)審查，以上人員符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的`任職資格。
五、委托張三同志到公司登記機關(guān)辦理公司注冊登記事宜。
以上決議，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)為100%。
股東簽字(蓋章)：
二〇xx年七月二十八日
股東會決議4
股東會決議注銷決定________________公司股東會決議出席會議股東：_____________。
根據(jù)《》及，___________________公司于20xx年___________月________________日在_____________(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共_____________人，代表公司股東_______________%的'表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_____________%通過。
決議事項如下：_________________
1、同意注銷公司
2、同意成立清算小組，清算小組成員由_____________(___________人)組成，
組長_________________。
股東：_________________(簽名或蓋章)
20xx年______月______日
股東會決議5
會議時間：____年____月____日
會議地點：____________________
出席會議股東：____________________
公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人，代表本公司____%的表決權(quán)，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下：
�。�(lián)保體綜合授信適用）
□同意本公司作為（身份證號：________________________）的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的授信承擔連帶責任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務的各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的.具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準。
�。ňC合授信下共同受信模式適用）
□同意本公司作為（身份證號：________________________）的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務，并與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業(yè)務的各項內(nèi)容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。
本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的。有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實、合法、有效。
股東（簽名）：________________
時間：____年____月____日
股東會決議6
時 間： 年 月 日
地 點：
主持人：
記錄人：
應到會股東人數(shù)：2人
實際到會股東人數(shù)：2人
代表股額：100%。
大會以電話方式通知股東到會參加會議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內(nèi)容如下：
1、同意公司變更經(jīng)營范圍：
原經(jīng)營范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營)
變更后的經(jīng)營范圍：電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備;機電產(chǎn)品、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務;作物秸稈的收購、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機械銷售。(憑有效許可證在核定的.范圍內(nèi)經(jīng)營)
2、討論通過了公司章程修正案，由 董事長宣讀了 有限公司章程修正案，與會股東一致通過。
3、其他不變
到會股東簽字、蓋章：
年 月 日
股東會決議7
時間：XX年XX月XX日
地點：本公司會議室
參會人員：XXXX、XXXX
會議內(nèi)容：變更公司住所的.決定。
經(jīng)公司股東會決定：
公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
股東簽名：
XX年XX月XX日
股東會決議8
_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下：
一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報告》。
二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，清算工作結(jié)束后，剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。股東_________分得_________萬元，股東_________分得_________萬元，股東_________分得_________萬元。
股東（簽章）：_________
股東（簽章）：_________
股東（簽章）：_________
_________年_________月_________日
股東會決議9
關(guān)于召開 創(chuàng)立大會暨第一次股東大會的通知鑒于 將依法整體變更為，茲定于20xx年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司執(zhí)行董事；
2、會議召開時間： 20xx 年 12 月 10 日上午9：00；
3、會議召開地點：
4、會議召開方式：現(xiàn)場會議；
5、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決；
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于 籌建工作的報告》；
2、審議《關(guān)于 設(shè)立費用的報告》；
3、審議《 章程》；
5、審議《關(guān)于選舉 股份有限公司第一屆董事會董事的議案》；
6、審議《關(guān)于組建 股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》；
7、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的.議案》；
8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》；
9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》；
10、審議xx
11、審議《關(guān)于 在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》；
12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司設(shè)立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》；
13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》；
14、需要審議的其他事項。
三、出席會議的對象
1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東；
2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；
3、xxx
四、參加會議登記辦法
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年 12 月 10 日上午：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權(quán)委托書。
五、其他事項
1、本公司聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系郵編：
2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理。
特此通知！
xxxx
xx年xx月xx日
股東會決議10
會議時間：______________年__________月__________日
會議地點：_________________本公司會議室
會議性質(zhì)：_________________股東會議
參加會議人員：______________、__________、_______________
會議記錄：__________________________________________
會議議題：_________________協(xié)商表決本公司_____________相關(guān)事項。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，經(jīng)本次股東會協(xié)商，一致通過如下決議：
一、同意公司注冊資本變更為_________________萬元人民幣，增資部分為_________________萬元人民幣由股東_______________出資_________________萬元人民幣;股東_______________出資_________________萬元人民幣。
二、公司變更后，注冊資本_________________萬元，分別由股東_______________出資_________________萬元人民幣占注冊資本__________%，股東_______________出資_______________萬元人民幣占注冊資本__________%。
三、同意在公司原經(jīng)營范圍基礎(chǔ)上增加：_________________進出口業(yè)務：____________________________金屬材料、棉紗、紗線、棉花、紡織品、紙漿、紙制品、化工產(chǎn)品(危險品除外)、煤炭、焦炭、木材、電腦、電子配件的銷售;建筑材料、五金交電、家用電器、鋼材、瓷器、礦產(chǎn)品、塑料制品、通訊器材、計算機配件設(shè)備、糧食、蔬菜、瓜果批發(fā)兼零售;電腦維修、局域網(wǎng)組建維護;
全體股東簽字：________________、________________、________________、________________、________________
日期：______________________
股東會決議11
根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過，做出如下決議：
1、同意公司名稱變更為：__________________
2、同業(yè)公司住所變更為：__________________
3、同意公司經(jīng)營范圍變更為：__________________
4、同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止；
5、同意增加公司注冊資本____________（大寫）_______元，由____________（大寫）_______元增加到____________（大寫）_______元，其中：
原股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_________元（填寫方式）____________出資；
新股東______（填寫姓名）增加______（大寫）_______元（填寫方式）____________出資；
6、同意股東____________（填寫姓名）將其持本公司的.______%的____________（填寫出資方式）出資，共計____________（大寫）_______元，以____________（大寫）_______元轉(zhuǎn)讓給______（填寫姓名）；
7、股東增加（轉(zhuǎn)讓）出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：
____________（股東姓名）出資____________（大寫）_______元，其出資方式為____________（實物、貨幣、無形資產(chǎn)）占____________%；
8、同意變更出資方式，股東____________（姓名）原以____________（出資方式）方式出資的____________（大寫）_______元，變更為______（大寫）_______元____________（出資方式）方式出資；
股東______（姓名）
9、同意變更法定代表人、（董事會成員、監(jiān)事會成員）。會議選舉____________（姓名）為執(zhí)行董事，免去____________（姓名）執(zhí)行董事職務；選舉____________（姓名）共____________（數(shù)字）人為監(jiān)事，免去____________（姓名）監(jiān)事職務；聘任______（姓名）為經(jīng)理，免去______（姓名）經(jīng)理職務；（或會議選舉（姓名）為董事長，免去（姓名）董事長職務；選舉____________（姓名）共____________（數(shù)字）人為認為董事，免去____________（姓名）董事職務；選舉______（姓名）共數(shù)字人為監(jiān)事，免去（姓名）監(jiān)事職務。
全體新老股東簽字并蓋章：
____________年____________月____________日
股東會決議12
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市XXX公司首次股東會會議于XX年XX月XX在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的.股東于會議召開xx日以前以xx方式通知全體股東，應到會股東xx人，實際到會股東xx人，占總股數(shù)xx%。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任XXX為公司經(jīng)理。
四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
xx年xx月xx日
股東會決議13
______有限公司于________年____月____日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______和股東______有限公司（原名稱為：______有限公司），全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下：
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議；
�、垡约肮竞喜ⅰ⒎至�、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司，相應變更公司股東名稱。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名或蓋章：
______股東（簽章）：
______股東（蓋新公司的公章）：
________年____月____日
股東會決議14
________市________裝飾設(shè)計有限公司股東會決議
會議時間：________年________月________日
會議地點：________市________區(qū)________道________號________幢________樓________座
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
參加會議人員：股東（或者股東代表）________、________，全體股東均已到會。
會議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事________主持，一致通過并決議如下：本公司于________年________月________日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止________年________月________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務債權(quán)登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字（蓋章）：________________
________市________裝飾設(shè)計有限公司
________年________月________日
股東會決議15
各位股東：
經(jīng)公司決定，定于20xx年03月5日，召開寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
會議時間：20xx年03月5日上午10時，會議時間大約半天。
召開地點：總經(jīng)理辦公室
會議召集人：張理盛
本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
會議主要議程：關(guān)于股東會決議解散議程
會議注意事項：
全體參會人員必須親自出席本次會議，不得請假、遲到。
寧波澤盛大藥房有限公司
20xx年02月22日
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