如何寫新股東會議紀(jì)要
時間： 20 年 1 月 4 日
地點(diǎn)：
出席人：
主持人：
記錄員：
會議內(nèi)容： 一、確認(rèn)公司股權(quán)
二、討論變更名稱
三、討論變更經(jīng)營范圍
四、推舉產(chǎn)生公司執(zhí)行董事
五、推舉產(chǎn)生公司監(jiān)事
六、聘任公司經(jīng)理
七、討論通過公司章程
會議決議：經(jīng)股東會討論，同意形成如下決議：
一、公司股東變更后，股東及業(yè)務(wù)經(jīng)辦
二、同意公司名稱變更為
三、同意公司經(jīng)營范圍變更為 。
四、同意推舉 同志為公司執(zhí)行董事；
五、同意公司法人代表由執(zhí)行董事?lián)危?/p>
六、同意推選 同志為公司監(jiān)事；
七、同意公司經(jīng)理由 擔(dān)任；
八、同意通過修改后的《公司章程》；
九、會議確認(rèn)所推選人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
全體股東簽名（蓋章）
如何寫新股東會議紀(jì)要 [篇2]
時間：2015年1月12日
地點(diǎn)：長沙市雨花區(qū)大塘公寓2棟801房
參加人：喻君明，周文志，張良財(cái)，胡勝廣
主持人：喻君明
應(yīng)到股東人，實(shí)際到會股東人，代表全體股東100%股權(quán)。本次股東會議按照《公司法》規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議： 一、
二、 討論變更公司經(jīng)營范圍 討論通過公司章程修正案
會議決議：
1、 同意公司經(jīng)營范圍由建筑垃圾（含砂石）運(yùn)輸（建筑垃圾運(yùn)輸企業(yè)核準(zhǔn)條件認(rèn)定證書有效期至2015年6月15日）普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證有效期至2015年6月14日）更改為：渣土（含砂石）運(yùn)輸（建筑垃圾運(yùn)輸企業(yè)核準(zhǔn)條件認(rèn)定證書有效期至2015年6月30日）普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證有效期至2018年6月14日）。（以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
2、全體股東一致同意通過公司章程修正案。
3、全體股東一致同意委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日
湖南達(dá)強(qiáng)渣土運(yùn)輸有限公司
章程修正案
經(jīng)本公司全體股東一致同意，特修正章程如下：
1、原公司章程第一章第三條公司經(jīng)營范圍：建筑垃圾（含砂石）運(yùn)輸（建筑垃圾運(yùn)輸企業(yè)核準(zhǔn)條件認(rèn)定證書有效期至2015年6月15日）普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證有效期至2015年6月14日）
現(xiàn)修正公司經(jīng)營范圍為：渣土（含砂石）運(yùn)輸（建筑垃圾運(yùn)輸企業(yè)核準(zhǔn)條件認(rèn)定證書有效期至2015年6月30日）普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證有效期至2018年6月14日）。（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
2、章程其余條款不變，本修正案如與國家法律法規(guī)相抵，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
法定代表人簽字：
2015年1月12日
如何寫新股東會議紀(jì)要 [篇3]
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，公司設(shè)立董事會、監(jiān)事，本公司與 年 月 日在 召開第 次全體股東會議。參加會議的股東代表有：
共 人，由 主持。會議通過本公司章程，選舉 為公司董事， 為董事長； 為公司監(jiān)事，
為監(jiān)事會召集人，聘 為公司經(jīng)理。
全體股東簽字蓋章：
年 月
日
《中華人民共和國公司法》第五十七、五十八條規(guī)定：有下列情形之一的.，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理：
（一） 無民事行為能力或限制民事行為能力；
（二） 因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
（三） 擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
（四） 擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
（五） 個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
（六） 國家公務(wù)員。
經(jīng)股東會確認(rèn)，以上人員未有《公司法》五十七、五十八條規(guī)定的情形，否則愿承擔(dān)法律責(zé)任。
全體股東簽字：
年 月 日
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