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集團(tuán)制度建設(shè)管理辦法
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范公司規(guī)章制度建設(shè)，建立與完善公司規(guī)章制度體系，推動(dòng)公司法制化管理，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)以及公司建章立制的總體目標(biāo)和要求，特制定本辦法。
第二條 規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序，科學(xué)、合理地規(guī)定公司各部門、各崗位的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任以及公司內(nèi)部的管理秩序。
第三條 規(guī)章制度的制定應(yīng)當(dāng)遵循合法合理、利于實(shí)施以及穩(wěn)定性與適時(shí)、修改廢止相結(jié)合的原則。
第四條 公司規(guī)章制度的制定、修改和廢止適用本辦法，公司下屬分公司參照本辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五條 集團(tuán)企管部是公司規(guī)章制度的歸口管理部門，在制定規(guī)章制度方面履行下列職責(zé)：
(一)組織擬定年度公司規(guī)章制度制定計(jì)劃；
(二)根據(jù)計(jì)劃督促、檢查、協(xié)助各單位、各部門實(shí)施規(guī)章制度草案起草工作；
(三)組織對(duì)規(guī)章制度草案論證及修改征求意見工作；
(四)對(duì)各單位、各部門起草的規(guī)章制度草案進(jìn)行規(guī)范性審查，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審查修改意見。
第六條 公司企管部文控中心負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度制定、修改和廢止的前期審查工作。
第二章 相關(guān)術(shù)語(yǔ)及解釋
第七條 本辦法所稱規(guī)章制度是指公司依據(jù)國(guó)家（地方）有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際情況制定的規(guī)范公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等的關(guān)系，并由集團(tuán)總部發(fā)布，在全集團(tuán)具有普遍約束力的規(guī)范性文件的總稱。
規(guī)章制度的名稱為“章程”、“條例”、“規(guī)定”、“辦法”、“實(shí)施細(xì)則”、“決定”等。
(一)“章程”是指對(duì)公司的宗旨、組織原則和經(jīng)營(yíng)管理方法等事項(xiàng)的規(guī)定。
(二)“條例”是指對(duì)公司生產(chǎn)某經(jīng)營(yíng)管理一方面作的原則性的、全面系統(tǒng)規(guī)定。
(三)“規(guī)定”是指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理某一方面作的程序性的規(guī)定。
(四)“辦法”是指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理某一方面作的具體規(guī)定。
(五)“實(shí)施細(xì)則”是指為實(shí)施法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程而作的具體規(guī)定。
(六)“決定”是指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)某專項(xiàng)工作作出的規(guī)定。
第八條 規(guī)章制度按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分為綜合管理類和業(yè)務(wù)管理類，綜合管理類又可以分為行政管理類和事務(wù)管理類。規(guī)章制度按適用范圍，可以分為公司本部規(guī)章制度類和公司系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理類。
第三章 制度的制定、修改、發(fā)布和廢止程序
第一節(jié) 立 項(xiàng)
第九條 下列事項(xiàng)可以制定規(guī)章制度：
(一)為建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善管理體制，對(duì)公司宗旨、公司機(jī)構(gòu)及其職權(quán)和議事規(guī)則、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式以及對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的占有、使用、收益、處分所作出的根本性規(guī)定；
(二)根據(jù)公司生產(chǎn)的特點(diǎn)，分級(jí)管理，統(tǒng)一指揮，對(duì)公司安全生產(chǎn)作出原則與具體的規(guī)定；
(三)為轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策、綜合計(jì)劃、勞動(dòng)工資、財(cái)務(wù)審計(jì)、物資供應(yīng)、業(yè)務(wù)拓展等管理作出的原則與具體規(guī)定；
(四)其他涉及公司整體性問(wèn)題作出的有關(guān)規(guī)定。
第十條 企管部文控中心每年向全集團(tuán)提出下一年度規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃，各單位、各部門可以提出制定規(guī)章的立項(xiàng)建議。如果立項(xiàng)項(xiàng)目涉及兩個(gè)以上單位（部門）業(yè)務(wù)的，相關(guān)單位（部門）聯(lián)合報(bào)送立項(xiàng)建議。
第十一條 各部門申報(bào)的規(guī)章制度起草項(xiàng)目應(yīng)包括以下內(nèi)容：
(一)規(guī)章制度草案的名稱；
(二)制定規(guī)章制度的必要性（目的）；
(三)制定規(guī)章制度的依據(jù)、宗旨；
(四)規(guī)章制度的主要內(nèi)容；
(五)起草部門和起草責(zé)任人的組成；
(六)起草進(jìn)度計(jì)劃（擬完成的時(shí)間）；
(七)規(guī)章制度草案說(shuō)明書。
第十二條 企管部對(duì)起草部門報(bào)送的擬定公司規(guī)章制度年度項(xiàng)目表以及具體草案項(xiàng)目進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)后，填寫公司規(guī)章制度年度建設(shè)計(jì)劃書，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)副總裁批準(zhǔn)，作為公司規(guī)章制度年度計(jì)劃。
第十三條 對(duì)需經(jīng)調(diào)研考察后制訂的規(guī)章制度，由企管部根據(jù)相關(guān)單位（部門）申報(bào)規(guī)章制度草案項(xiàng)目、完成時(shí)間以及必要的調(diào)研費(fèi)用和工作條件，報(bào)集團(tuán)副總裁批準(zhǔn)。
第十四條 對(duì)因情況變化已列入年度計(jì)劃而無(wú)制定必要的或因工作急需制定而未列入年度計(jì)劃的，由企管部與起草部門協(xié)商，經(jīng)集團(tuán)副總裁批準(zhǔn)后撤消或增加該項(xiàng)目立項(xiàng)。
第二節(jié) 起 草
第十四條 規(guī)章制度草案由其內(nèi)容所涉及專業(yè)的主管部門負(fù)責(zé)起草。對(duì)涉及兩個(gè)以上部門主要業(yè)務(wù)的，由相關(guān)部門組成聯(lián)合起草小組起草，企管部文控中心協(xié)助。
第十五條 規(guī)章制度起草部門（小組）應(yīng)對(duì)起草項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)查研究，掌握國(guó)家相關(guān)法律、政策，行業(yè)有關(guān)資料以及公司實(shí)際狀況，并對(duì)所擬定規(guī)章制度草案的作用效果有一定的預(yù)測(cè)。
第十六條 規(guī)章制度草案應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：
(一)本辦法本章第十一條（一）、（三）、（四）項(xiàng)內(nèi)容；
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(二)規(guī)章制度草案的適用范圍；
(三)權(quán)利與義務(wù)的主體、責(zé)任與獎(jiǎng)懲；
(四)負(fù)責(zé)規(guī)章制度實(shí)施的部門；
(五)實(shí)施日期；
(六)其他事項(xiàng)。
第十七條 修改規(guī)章制度的，對(duì)需要修改的條款應(yīng)在規(guī)章制度修改草案說(shuō)明書中明確。起草的規(guī)章需要廢止現(xiàn)行規(guī)章的，應(yīng)在規(guī)章草案中寫明。
第十八條 規(guī)章制度草案及說(shuō)明書起草完畢后應(yīng)送交企管部審查，起草部門（小組）應(yīng)提交下列文件資料：
(一)規(guī)章制度草案及其說(shuō)明；
(二)每一條款制定的依據(jù)（包括國(guó)家法律、法規(guī)、政策、規(guī)章制度或事實(shí)）、索引；
(三)有關(guān)國(guó)家政策、法律制度及其他有關(guān)文件資料；
第十九條 企管部對(duì)規(guī)章制度草案及說(shuō)明書就下列主要方面進(jìn)行審查：
(一)規(guī)章制度是否符合法律、法規(guī)的基本原則，是否符合國(guó)家政策；
(二)規(guī)章制度草案與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào)，如果要改變現(xiàn)行規(guī)章制度的，理由和依據(jù)是否充分；
(三)規(guī)章制度草案體例結(jié)構(gòu)、條款、文字等是否符合規(guī)章制度的要求。 第二十條 規(guī)章制度在起草過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)廣泛聽取有關(guān)部門、基層單位和員工的意見，聽取意見可以采取座談會(huì)、論證會(huì)、征詢意見表等多種形式。起草部門或者起草小組根據(jù)征求意見進(jìn)行必要修改，形成規(guī)章“送審稿”。不能取得一致意見的，應(yīng)當(dāng)在規(guī)章送審稿報(bào)送企管部文控中心時(shí)，將不同意見一并提出并說(shuō)明情況和理由。
第二十一條 企管部文控中心對(duì)草案初步審查后，組織召集公司規(guī)章制度審查委員會(huì)就以下內(nèi)容進(jìn)行論證并征求有關(guān)部門的意見：
(一)規(guī)章制度是否符合現(xiàn)行國(guó)家政策的要求；
(二)規(guī)章制度是否符合本公司改革實(shí)際；
(三)條文結(jié)構(gòu)是否合理、用語(yǔ)是否準(zhǔn)確；
(四)征詢意見是否全面，重大分歧意見是否協(xié)調(diào)一致。
第二十二條 企管部文控中心根據(jù)規(guī)章制度審查委員會(huì)審查意見負(fù)責(zé)出具審查修改意見和論證結(jié)論，并將其與規(guī)章制度草案、草案說(shuō)明書退回原規(guī)章制度起草部門（小組）修改完善。
第二十三條 規(guī)章制度草案修改再審后，由企管部出具審查報(bào)告，報(bào)送集團(tuán)副總裁審批后，依第三節(jié)第二十四條規(guī)定實(shí)施。重大的規(guī)章制度，事關(guān)大多數(shù)職工切身利益的，應(yīng)報(bào)職工代表大會(huì)審議通過(guò)。
第三節(jié) 發(fā)布和解釋
第二十四條 規(guī)章制度草案通過(guò)后，由企管部文控中心起草發(fā)布通知，報(bào)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)副總裁審核批準(zhǔn)后，以“文件”形式，正式頒布執(zhí)行。
第二十五條 公布的規(guī)章應(yīng)有題注，內(nèi)容為“×年×月×日×次（總第×次）寶迪集團(tuán)制度委員會(huì)通過(guò)”；如果系修訂的規(guī)章，應(yīng)補(bǔ)充注明“根據(jù)×年×月×日×次（總第×次）寶迪集團(tuán)制度委員會(huì)決定修訂”。規(guī)章制度打印成文后，送企管部文控中心登記備案。
第二十六條 公司制定的規(guī)章制度頒布實(shí)施前，應(yīng)采用公告或傳達(dá)學(xué)習(xí)等方式告之。
第二十七條 對(duì)于規(guī)章制度的具體實(shí)施問(wèn)題，由該規(guī)章中確定的主管部門按照其職責(zé)范圍進(jìn)行解釋，并報(bào)企管部文控中心審查、備案。有關(guān)單位或部門認(rèn)為解釋有歧義的，可由企管部文控中心組織協(xié)調(diào)達(dá)成共識(shí)；在無(wú)法取得共識(shí)的情況下，可提請(qǐng)制度委員會(huì)做出解釋，規(guī)章解釋與規(guī)章具有同等法律效力。
第四節(jié) 修改、廢止
第二十八條 規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制定部門提出草案，企管部立項(xiàng)、審核、論證，出具審查報(bào)告后報(bào)請(qǐng)制度委員會(huì)召集專門會(huì)議審定。
企管部文控中心認(rèn)為必要時(shí)也可以提請(qǐng)規(guī)章制度的制定部門對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修改和廢止。
第二十九條 規(guī)章制度有下列情形之一的，需要修改：
（一）基于政策或者事實(shí)的需要，有必要增減內(nèi)容的；
（二）因有關(guān)法律、行政法規(guī)的修正或者廢止而應(yīng)作相應(yīng)修改的；
（三）規(guī)定的分管部門或者執(zhí)行部門發(fā)生變更的；
（四）同一事項(xiàng)在兩個(gè)以上規(guī)章中規(guī)定，且不相一致的；
（五）其他需要修改的情形。
第三十條 規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)予以廢止：
（一）規(guī)定的事項(xiàng)已經(jīng)執(zhí)行完畢，或者因情勢(shì)變更，不必繼續(xù)施行的；
（二）因有關(guān)法律、行政法規(guī)已經(jīng)廢止或者修正的；
（三）同一事項(xiàng)已由新規(guī)章規(guī)定，并發(fā)布實(shí)行的。
廢止規(guī)章，應(yīng)當(dāng)由規(guī)章制度制定部門或企管部提出報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)，因第三項(xiàng)原因廢止的除外。
第三十一條 需修改（廢止）的規(guī)章制度經(jīng)立項(xiàng)后，草案送交企管部文控中心審核，起草小組應(yīng)提交下列文件資料：
(一)規(guī)章制度修改（廢止）草案及其說(shuō)明；
(二)條款修改（廢止）的依據(jù)及其必要性；
(三)有關(guān)國(guó)家政策、法律制度及其他相關(guān)文件資料。
第三十二條 規(guī)章制度修改（廢止）草案應(yīng)符合規(guī)章制度的技術(shù)要求，對(duì)沒有修改（廢止）基礎(chǔ)的規(guī)章制度草案，由企管部退回起草部門。
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第三十三條 規(guī)章制度部分條款被文字修改或者廢止的，必須公布新的規(guī)章制度。
第五節(jié) 其他規(guī)定
第三十四條 規(guī)章制度中具體規(guī)范在邏輯結(jié)構(gòu)上應(yīng)明確假定、處理相關(guān)內(nèi)容，對(duì)于具體事項(xiàng)具有實(shí)際指導(dǎo)和規(guī)范意義。
第三十五條 規(guī)章制度應(yīng)符合規(guī)章制度制定的技術(shù)要求，內(nèi)容合法、概念準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、條理清楚、語(yǔ)言簡(jiǎn)明、用詞準(zhǔn)確、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確，對(duì)于具有特定含義的用語(yǔ)，應(yīng)有明確的定義或者說(shuō)明。
(一)規(guī)章制度的格式：章程、規(guī)定、辦法分總則、分則、附則三部分；條例、實(shí)施辦法（細(xì)則）分條序列，決定以公文格式要求。
(二)規(guī)章制度體例統(tǒng)一使用：章、節(jié)，條、款、項(xiàng)、目，序號(hào)均用中文數(shù)字及阿拉伯?dāng)?shù)字表述。規(guī)章應(yīng)當(dāng)分條文書寫，冠以“第×條”字樣。款不冠數(shù)字，空兩字書寫，項(xiàng)冠以“（一）”、“（二）”等數(shù)字，目冠以（1）”、“（2）”等數(shù)字。規(guī)章內(nèi)容繁雜或者條文較多的，可以分章、分節(jié)。必要時(shí)，可以有目錄、注釋、附錄等附加部分。
(三)規(guī)章制度的題注應(yīng)當(dāng)載明批準(zhǔn)單位、通過(guò)日期。
第三十六條 企管部可以就有關(guān)規(guī)章制度具體問(wèn)題的詢問(wèn)進(jìn)行研究并予以答復(fù)。
第四章 附 則
第三十七條 本辦法所稱規(guī)章含試行規(guī)章。試行規(guī)章必須在規(guī)章名稱中注明“試行”字樣，并規(guī)定試行期限，但最長(zhǎng)不超過(guò)兩年。
第三十八條 本辦法具體實(shí)施問(wèn)題由企管部負(fù)責(zé)解釋。
第三十九條 本辦法自發(fā)布之日起施行。對(duì)本辦法發(fā)布前公司制定的規(guī)章，各單位、各部門可參照本辦法進(jìn)行整理；需要修訂或廢止的，提出建議報(bào)企管部文控中心。
集團(tuán)制度建設(shè)管理辦法 [篇2]
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)規(guī)章制度管理，規(guī)范規(guī)章制度制定程序，保證規(guī)章制度制定質(zhì)量，提升規(guī)章制度管理水平，根據(jù)集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各事業(yè)中心實(shí)際，制訂本辦法。
第二條 本辦法所稱“規(guī)章制度”，是指為規(guī)范集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，保證集團(tuán)有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)所制定的具有普遍約束性、反復(fù)適用性、權(quán)利與義務(wù)并存的規(guī)范性文件。
第三條 規(guī)章制度種類主要包括：辦法（實(shí)施辦法）、制度、規(guī)定、細(xì)則（實(shí)施細(xì)則）、章程、規(guī)則、指導(dǎo)意見等。
第四條 規(guī)章制度管理堅(jiān)持體系化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的原則，不斷健全規(guī)章制度體系，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的廢、改、立管理流程，統(tǒng)一應(yīng)用規(guī)章制度格式模板及其他相關(guān)規(guī)范。
第五條 規(guī)章制度制訂（修訂）的基本流程：計(jì)劃→起草→審核與審查→審批與發(fā)布。
第六條 本辦法適用于集團(tuán)本級(jí)下屬所有區(qū)域公司、經(jīng)營(yíng)公司可參照?qǐng)?zhí)行。
第二章 職責(zé)分工
第七條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心是集團(tuán)規(guī)章制度的歸口管理部門，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織編制和完善規(guī)章制度體系，組織編制和督促落實(shí)規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃，歸口審核規(guī)章制度的合法性、規(guī)范性和協(xié)調(diào)性，定期匯編
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出版規(guī)章制度。
第八條 集團(tuán)本級(jí)各事業(yè)中心是其業(yè)務(wù)范圍規(guī)章制度建設(shè)的責(zé)任部門，主要職責(zé)：根據(jù)本中心的職責(zé)分工，配合建立規(guī)章制度體系，制定規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃，起草并發(fā)布規(guī)章制度，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍相關(guān)規(guī)章制度的專業(yè)性審核，以及本中心規(guī)章制度管理的日常工作。
集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理中心是公司規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查部門，負(fù)責(zé)定期檢查規(guī)章制度在集團(tuán)系統(tǒng)的貫徹落實(shí)情況。
第九條 下屬各公司規(guī)章制度管理歸口總經(jīng)辦、運(yùn)管中心，工作職責(zé)參照前款執(zhí)行。
第三章 計(jì)劃
第十條 規(guī)章制度建設(shè)實(shí)行計(jì)劃管理，本級(jí)各事業(yè)中心應(yīng)將規(guī)章制度建設(shè)納入年度計(jì)劃管理，并于每年1月份將規(guī)章制度管理年度報(bào)告報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心。
規(guī)章制度管理年度報(bào)告內(nèi)容主要包括：公司規(guī)章制度執(zhí)行情況，本事業(yè)中心規(guī)章制度建設(shè)和變更情況，規(guī)章制度培訓(xùn)情況，規(guī)章制度管理成效，以及本年規(guī)章制度廢、改、立計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃等。
第十一條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)匯總、分析集團(tuán)本級(jí)和年度規(guī)章制度建設(shè)、管理情況，并于每年1月底前向集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)作專題匯報(bào)。
第十二條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心在匯總、審核各中心規(guī)章制度建設(shè)年度計(jì)劃的基礎(chǔ)上，編制集團(tuán)規(guī)章制度建設(shè)年度計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)審議通過(guò)后下發(fā)執(zhí)行。
第十三條 各各事業(yè)中心根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的規(guī)章制度建設(shè)年度計(jì)劃，將本集團(tuán)事業(yè)中心的規(guī)章制度建設(shè)年度計(jì)劃分解、落實(shí)到季度計(jì)劃和月
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度計(jì)劃，確保按計(jì)劃如期完成起草工作。
第四章 起草
第十四條 起草規(guī)章制度應(yīng)符合以下要求：
（一）符合國(guó)家的法律、法規(guī)、方針和政策；
（二）符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定；
（三）符合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化，服務(wù)于企業(yè)使命和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；
（四）結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯嚴(yán)密、文字簡(jiǎn)練、用語(yǔ)準(zhǔn)確，并符合集團(tuán)公司規(guī)章制度模板和編寫規(guī)范的要求；
（五）職責(zé)和權(quán)限界定清晰、科學(xué)合理，可操作性強(qiáng)；
（六）相關(guān)制度之間邊界清楚，相互協(xié)調(diào)，有機(jī)統(tǒng)一。
第十五條 規(guī)章制度原則上應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：目的、適用范圍、職責(zé)劃分、具體規(guī)范、解釋部門和施行日期等。
第十六條 規(guī)章制度內(nèi)容涉及其他事業(yè)中心工作的，起草部門應(yīng)主動(dòng)征求相關(guān)事業(yè)中心意見，并協(xié)調(diào)一致；無(wú)法協(xié)調(diào)一致的，應(yīng)將有關(guān)意見和規(guī)章制度送審稿一并提交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心協(xié)調(diào)。
第十七條 規(guī)章制度分章、節(jié)、條、款、項(xiàng)、目結(jié)構(gòu)表達(dá)，內(nèi)容單一的也可直接以條的方式表達(dá)。章、節(jié)、條的序號(hào)用數(shù)字依次表述。
第五章 審核與審查
第十八條 規(guī)章制度送審稿由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一審核，審核內(nèi)容包括：
（一）是否符合本辦法第三章的規(guī)定；
（二）是否與現(xiàn)行規(guī)章制度協(xié)調(diào)、銜接；
（三）是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)；
（四）是否符合規(guī)章制度的體例、文字要求。
（五）需要審查的其他內(nèi)容。
第十九條 規(guī)章制度起草部門應(yīng)將規(guī)章制度送審稿送運(yùn)營(yíng)管理中心和法務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理中心，就規(guī)范性、合法性和內(nèi)部控制進(jìn)行審核，審核部門應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核，出具審核意見。
（一）規(guī)范性審核由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)，主要從規(guī)章制度是否符合規(guī)章制度管理要求，與已有的規(guī)章制度在內(nèi)容上有無(wú)交叉、重復(fù)和矛盾之處，是否符合規(guī)章制度模板和編寫規(guī)范要求等方面進(jìn)行審核，確保規(guī)章制度符合規(guī)范。
（二）合法性審核由法務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理中心負(fù)責(zé)，主要從國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司規(guī)章制度等角度進(jìn)行審核，確保規(guī)章制度與現(xiàn)行的國(guó)家、地方法律法規(guī)不發(fā)生沖突，滿足合法合規(guī)的要求。
（三）內(nèi)部控制審核由運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)，主要從規(guī)章制度內(nèi)容能否涵蓋所規(guī)范業(yè)務(wù)的主要控制點(diǎn)，是否能有效控制風(fēng)險(xiǎn)等角度進(jìn)行審核，確保規(guī)章制度滿足集團(tuán)內(nèi)部控制及全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。
第二十條 規(guī)章制度起草部門依據(jù)審核意見對(duì)規(guī)章制度送審稿進(jìn)行修改，然后根據(jù)規(guī)章制度實(shí)施范圍在本級(jí)、集團(tuán)公司下屬區(qū)域公司廣泛征求意見。
第二十一條 規(guī)章制度送審稿經(jīng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心審核后，由起草部門報(bào)集團(tuán)公司副主任委員審查，審查確定后形成規(guī)章制度草案。
第二十二條 規(guī)章制度起草部門依據(jù)反饋意見對(duì)規(guī)章制度送審稿進(jìn)行修改，經(jīng)事業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)中心負(fù)責(zé)人和審核部門會(huì)簽，形成規(guī)章制度草案。
第六章 審批與發(fā)布
第二十三條 對(duì)一般性的專業(yè)、專項(xiàng)規(guī)章制度，提交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)主任審批后發(fā)布實(shí)施。
其他共同類規(guī)章制度提交集團(tuán)常務(wù)副主任審核，主任委員審批后發(fā)布實(shí)施，其中：基本的規(guī)章制度還需提交集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)審議，主任委員審批后方可發(fā)布實(shí)施。
對(duì)涉及公司經(jīng)營(yíng)方針、體制改革、薪酬福利、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、教育培訓(xùn)、員工獎(jiǎng)懲以及其它涉及員工切身利益的規(guī)章制度，在履行前款審批程序的基礎(chǔ)上，還需提交員工（代表）大會(huì)審議通過(guò)后方可發(fā)布實(shí)施。
第二十四條 審議規(guī)章制度時(shí)，由規(guī)章制度起草部門作說(shuō)明。 第二十五條 規(guī)章制度以集團(tuán)公司正式文件的形式發(fā)布。
第二十六條 規(guī)章制度發(fā)布實(shí)施后，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心應(yīng)及時(shí)將其上傳至集團(tuán)OA辦公系統(tǒng)予以刊登。
第七章 執(zhí)行與檢查
第二十七條 規(guī)章制度制訂部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)規(guī)章制度的執(zhí)行督促。
第二十八條 規(guī)章制度執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)向制度解釋部門反饋，以便適時(shí)修改和完善制度。
第二十九條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心應(yīng)將規(guī)章制度檢查納入內(nèi)部督導(dǎo)工作計(jì)劃，針對(duì)規(guī)章制度條款的有效性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行檢查。
第八章 修訂與廢止
第三十條 規(guī)章制度建設(shè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，各部門應(yīng)根據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化和集團(tuán)經(jīng)營(yíng)、管理的需要，及時(shí)做好規(guī)章制度的修訂和完善工作。
第三十一條 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，規(guī)章制度制訂部門應(yīng)對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修訂：
（一）規(guī)章制度所依據(jù)的國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或上級(jí)規(guī)章制度等已經(jīng)修改或廢止時(shí)；
（二）規(guī)章制度主要內(nèi)容被有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者其他規(guī)章制度替代時(shí)；
（三）公司發(fā)生發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式調(diào)整或經(jīng)營(yíng)范圍調(diào)整等情況時(shí)；
（四）規(guī)章制度本身不合理、不完善，對(duì)執(zhí)行的有效性產(chǎn)生影響時(shí)；
（五）發(fā)現(xiàn)規(guī)章制度之間存在交叉、重復(fù)和矛盾之處時(shí)；
（六）其它需要修訂的情形。
第三十二條 規(guī)章制度的修訂和廢止，由規(guī)章制度制訂部門按制訂規(guī)章制度的程序履行審批程序。
第三十三條 規(guī)章制度分試行、暫行和正式三種版本，存續(xù)期間具有同等效力。試行暫行的規(guī)章制度原則上存續(xù)1年；可延期，但試行、暫行期限和延期期限累計(jì)不得超過(guò)3年。試行、暫行的規(guī)章制度在存續(xù)期結(jié)束前，由起草部門修訂后發(fā)布正式版本。
第九章 附則
第三十四條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心應(yīng)于每年1月完成上年度規(guī)章制度的匯編工作。
第三十五條 本辦法由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)解釋。
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