董事會(huì)職責(zé)（匯總15篇）

董事會(huì)職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)編制公司年度預(yù)算計(jì)劃，并實(shí)施；

　　2、制定公司經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)、計(jì)劃，分解到各部門(mén)并組織實(shí)施；提出公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；制定并落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度、改革方案、改革措施；決定各部門(mén)人才的聘用、任免，對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)，保證公司產(chǎn)品及服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)要求；

　　3、協(xié)助董事長(zhǎng)制定公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展目標(biāo)；

　　4、協(xié)助副董事長(zhǎng)公司組織結(jié)構(gòu)的.設(shè)置或建立健全公司管理體系；

　　5、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備策略，監(jiān)控各類(lèi)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)展及督導(dǎo)下屬的目標(biāo)執(zhí)行情況；

　　6、負(fù)責(zé)建設(shè)和發(fā)展業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，組織開(kāi)展員工隊(duì)伍培訓(xùn)及人才梯隊(duì)建設(shè)工作，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)拓展需要；

　　7、審核、簽發(fā)以公司名義發(fā)出的各類(lèi)文件。

董事會(huì)職責(zé)2

　　第一條主持召開(kāi)股東大會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)上述會(huì)議決議的貫徹落實(shí)。

　　第二條召集和主持管理委員會(huì)會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)。

　　第三條提名公司總裁和其他高級(jí)管理人員的聘用和解職，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案。

　　第四條決定公司高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式井報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案。

　　第五條定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤(pán)控制全公司的'財(cái)務(wù)狀況。

　　第六條簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級(jí)管理人員。

　　第七條簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料。

　　第八條處理其他由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。

董事會(huì)職責(zé)3

　　1.董事會(huì)秘書(shū)為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;

　　2.負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

　　3.協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司披露的資料;

　　4.按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件;

　　5.參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字;

　　6.負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的.保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

　　7.負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;

　　8.協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任;

　　9.促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上，并立即向證券交易所報(bào)告;

　　10. 《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會(huì)職責(zé)4

　　一、負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)的決定和指示，搞好各部室、各子公司間的協(xié)調(diào)，督促檢查貫徹執(zhí)行情況;

　　二、負(fù)責(zé)審核由董事會(huì)聘用人員的任免、聘用、提拔、調(diào)動(dòng)方案，掌握相關(guān)資料，并上報(bào)董事會(huì);

　　三、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求，協(xié)助董事會(huì)進(jìn)行發(fā)展方向的研究，參與制定公司發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并檢查了解實(shí)施情況;

　　四、負(fù)責(zé)擬定公司章程修改方案和權(quán)屬?zèng)Q策層制定的相關(guān)制度，并上報(bào)董事會(huì);

　　五、負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)重要規(guī)章制度的審核，推動(dòng)公司制度創(chuàng)新;

　　六、負(fù)責(zé)協(xié)助公司董事會(huì)掌握企業(yè)狀況，定期向董事會(huì)提供信息和工作建議;

　　七、負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;

　　八、負(fù)責(zé)協(xié)助董事長(zhǎng)處理日常工作事務(wù);

　　九、負(fù)責(zé)董事會(huì)主持或籌辦會(huì)議的籌備工作，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議議程，并發(fā)出通知;

　　十、負(fù)責(zé)做好董事會(huì)辦公會(huì)等會(huì)議的記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā);

　　十一、負(fù)責(zé)綜合性文件的`傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查;

　　十二、協(xié)助董事會(huì)接待外來(lái)賓客，負(fù)責(zé)同政府相關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò)工作;

　　十三、收集整理公司和董事會(huì)的各項(xiàng)重要工作、活動(dòng)信息，編寫(xiě)公司工作年鑒和簡(jiǎn)報(bào);

　　十四、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司印章、董事會(huì)名章和公司證照等的使用情況;

　　十五、負(fù)責(zé)承辦董事會(huì)交辦的其他工作。

董事會(huì)職責(zé)5

　　董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)如下：

　　一、負(fù)責(zé)處理董事會(huì)議和董事會(huì)的日常事務(wù)。

　　二、根據(jù)董事會(huì)議的決定起草董事會(huì)文件。

　　三、負(fù)責(zé)董事會(huì)議的'會(huì)務(wù)工作。

　　四、負(fù)責(zé)董事會(huì)與學(xué)院及校院內(nèi)有關(guān)部門(mén)之間、董事會(huì)與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò)和有關(guān)通訊工作。

　　五、根據(jù)董事會(huì)、董事及董事單位的提議和建議整理董事會(huì)議議案，提交董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會(huì)議審議。

　　六、負(fù)責(zé)來(lái)校董事和董事單位代表的接待工作。

　　七、負(fù)責(zé)向有關(guān)單位或人士解釋董事會(huì)章程，介紹董事會(huì)工作情況。

　　八、負(fù)責(zé)董事會(huì)工作的宣傳、報(bào)道及新聞發(fā)布工作。

　　九、編印董事會(huì)會(huì)刊并寄送各董事和董事單位，及時(shí)向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會(huì)工作情況。

　　十、編撰董事會(huì)年鑒，負(fù)責(zé)董事會(huì)文件的整理歸檔和匯編。

董事會(huì)職責(zé)6

　　北京艾肯聯(lián)合設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司

　　董事會(huì)議事規(guī)則

　　第一條 為規(guī)范北京艾肯聯(lián)合設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事會(huì)的議事程序，確保董事會(huì)統(tǒng)一、高效、科學(xué)地決策，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，制定本規(guī)則。

　　第二條 公司董事會(huì)議事方式：主要采取定期會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。

　　第三條

　　董事會(huì)定期會(huì)議一年召開(kāi)二次，一般在公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告完成后召開(kāi)。

　　第四條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議是董事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，就某些專(zhuān)題或重大事項(xiàng)進(jìn)行決策而召開(kāi)的會(huì)議。經(jīng)執(zhí)行董事或三分之一以上董事提議，可以召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。

　　第五條 董事會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由其指定其他董事召集和主持。

　　第六條 執(zhí)行董事設(shè)專(zhuān)職秘書(shū)1人，協(xié)助執(zhí)行董事處理董事會(huì)日常事務(wù)。

　　第七條

　　董事會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。公司監(jiān)事會(huì)成員、非董事經(jīng)營(yíng)班子成員和執(zhí)行董事秘書(shū)可列席會(huì)議，與所議議題相關(guān)的人員可由董事會(huì)通知列席會(huì)議。

　　第八條 董事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前十日，由董事會(huì)秘書(shū)將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知全體董事；會(huì)議有關(guān)的材料應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前一周送達(dá)全體董事。

　　董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前三日（遇特殊或緊急情況應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前一日），由董事會(huì)秘書(shū)書(shū)面通知全體董事，并附會(huì)議相關(guān)資料。

　　第九條

　　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因特殊情況不能出席董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)事先向董事會(huì)請(qǐng)假，可事先就董事會(huì)所議事項(xiàng)提出書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決意見(jiàn)，也可委托他人代為出席，但需出具董事本人簽署的“授權(quán)委托書(shū)”。“授權(quán)委托書(shū)”應(yīng)明確授權(quán)范圍，受委托人在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。

　　第十條 董事會(huì)對(duì)公司的重大事項(xiàng)，采用會(huì)議審議和傳閱審議兩種形式進(jìn)行，其中，會(huì)議審議是董事會(huì)的主要議事形式。董事會(huì)會(huì)議因故不能舉行時(shí)，可采用傳閱審議方式進(jìn)行。

　　第十一條

　　采用傳閱方式審議時(shí)，應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)收集匯總董事的審議意見(jiàn)，報(bào)執(zhí)行董事審定。

　　第十二條

　　董事會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)的辦法作出決議。出席董事會(huì)的董事一人一票，贊成票與反對(duì)票票數(shù)相等的.情況時(shí)，執(zhí)行董事有裁決權(quán)。

　　第十三條

　　董事會(huì)審議或決策事項(xiàng)：

　�。ㄒ唬┕�司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

　　（二）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方向、重大項(xiàng)目投資方案；

　　（三）公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　�。ㄋ模┕�司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　（五）公司增加或減少注冊(cè)資本方案；

　　（六）審定發(fā)行公司債券的方案；

　　（七）審定公司合并、分立、解散和清算方案；

　　（八）審定收購(gòu)、兼并、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等資本運(yùn)營(yíng)方案；

　�。ň牛┨岢龉�司總經(jīng)理人選，聘任和解聘所屬全資企業(yè)法定代表人，推薦控股、參股公司的董事、監(jiān)事，對(duì)控股公司委派財(cái)務(wù)總監(jiān)；

　　（十）公司管理人員及所屬全資公司法定代表人的報(bào)酬及支付方式；

　�。ㄊ�一）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；

　　（十二）公司基本管理制度；

　�。ㄊ�三）對(duì)公司投資經(jīng)營(yíng)管理中違反公司章程行為的處罰；

　�。ㄊ�四）公司章程的修改。

　　第十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所作出的決議做詳細(xì)記錄，形成會(huì)議紀(jì)要。通常情況董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，參加會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其發(fā)言部分作出說(shuō)明性記載。

　　第十五條

　　董事會(huì)決議應(yīng)報(bào)送出資人或其授權(quán)投資機(jī)構(gòu)備案。第十六條

　　董事會(huì)會(huì)議記錄和決議作為董事會(huì)工作檔案，由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限為10年。

　　第十七條 董事會(huì)休會(huì)期間，由執(zhí)行董事負(fù)責(zé)檢查董事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施情況，指導(dǎo)重要業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　第十八條 本規(guī)則未盡事宜，應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十九條

　　本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本規(guī)則自發(fā)布之日起實(shí)施。

董事會(huì)職責(zé)7

　　崗位職責(zé):

　　1、組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管工作，并負(fù)責(zé)起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要、文件;

　　2、負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、及大股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的相關(guān)資料;

　　3、組織公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)、證券交易所股票上市規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自的'責(zé)任，督促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、證券交易所相關(guān)規(guī)則及公司章程等有關(guān)規(guī)定;

　　4、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)處理上市公司的信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制訂公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整;

　　5、關(guān)注、分析宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)政策、資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，向管理層提交定期報(bào)告，當(dāng)重大變化時(shí)，及時(shí)提出預(yù)警或建議;

　　6、負(fù)責(zé)起草或修改相關(guān)規(guī)章制度并落實(shí);

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體的信息溝通;

　　8、負(fù)責(zé)承辦董事長(zhǎng)、董事會(huì)交辦的各項(xiàng)工作及公證券交易所規(guī)則、公司章程要求履行的其他職責(zé)。

　　崗位要求:

　　1、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，本科或以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律、會(huì)計(jì)、工商管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、熟悉《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，熟悉金融證券、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目投資知識(shí)，精通國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)運(yùn)作模式;

　　3、熟悉上市公司信息披露事務(wù)，熟悉證監(jiān)會(huì)和證券交易所規(guī)則及各類(lèi)相關(guān)法律法規(guī);

　　4、文筆優(yōu)秀，能夠撰寫(xiě)各類(lèi)文件及擬定各項(xiàng)規(guī)章制度;

　　5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)和個(gè)人品質(zhì)，工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，綜合素質(zhì)較佳;

　　6、性格外向、有較強(qiáng)的組織溝通、分析判斷及宏觀調(diào)控能力，有極強(qiáng)的談判能力、優(yōu)秀的公關(guān)能力;

　　7、獲得上交所或深交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)職業(yè)資格證優(yōu)先;

　　8、有較強(qiáng)的英語(yǔ)口語(yǔ)、書(shū)寫(xiě)能力者優(yōu)先。

　　薪酬福利:

　　我們提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利、靈活多樣的職業(yè)發(fā)展通道、積極求是的科研氛圍等。

　　1、長(zhǎng)期激勵(lì)，股票期權(quán)、限制性股票;

　　2、人才安居房，公司附近，地址位置好，交通便利，降低住宿成本;

　　3、五險(xiǎn)一金，基數(shù)高，福利好;

　　4、帶薪年休假、周末雙休;

　　5、高層次人才、孔雀計(jì)劃和博士后等免稅補(bǔ)貼，66萬(wàn)-300萬(wàn);

　　6、辦理深圳戶(hù)口;

　　7、員工活動(dòng)豐富，周年慶活動(dòng)、年會(huì)、節(jié)日慶典、團(tuán)建旅游活動(dòng)等;

　　8、節(jié)日禮物，豐富多樣的各式禮品，購(gòu)物禮券等;

董事會(huì)職責(zé)8

　　1.參與公司發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和公司重大決策的討論;

　　2.協(xié)助董事長(zhǎng)和總裁召集和主持公司高層管理會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng);

　　3.根據(jù)董事長(zhǎng)提出的.戰(zhàn)略目標(biāo)，輔助總裁，參與制定下屬公司戰(zhàn)略;

　　4.協(xié)助董事長(zhǎng)建立和健全完善公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)，規(guī)范各崗位職能權(quán)責(zé)義務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)和總裁有關(guān)文件的起草、修改、審核，整理各類(lèi)文書(shū)、文件、報(bào)告、總結(jié)及其他材料，負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)文件的督辦、處理與反饋;

　　6.協(xié)調(diào)董事長(zhǎng)與董事、總裁及公司各部門(mén)經(jīng)理之間的工作關(guān)系;

　　7.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和管理制度;

　　8.協(xié)助董事長(zhǎng)對(duì)投資、營(yíng)運(yùn)、資本運(yùn)作、財(cái)經(jīng)審核、人事管理等工作做綜合性的協(xié)調(diào)與組織工作，掌握主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況;

　　9.在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)助董事長(zhǎng)進(jìn)行商務(wù)談判，做好各項(xiàng)匯報(bào)、聯(lián)絡(luò)工作;

　　10.處理公司重大突發(fā)事件，在董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)與新聞媒體進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò);

　　11.為公司赴美發(fā)展做好前期準(zhǔn)備工作;

　　12.協(xié)助董事長(zhǎng)和總裁開(kāi)展在美資金運(yùn)作的相關(guān)工作，并在董事長(zhǎng)同意的情況下主持相關(guān)工作;

　　13.幫助董事長(zhǎng)整理相關(guān)文件，并確保保密性;

　　14.提出具體工作由董事長(zhǎng)授權(quán)后進(jìn)行實(shí)施;

　　15.董事長(zhǎng)指定的其他工作。

董事會(huì)職責(zé)9

　　董事會(huì)議事規(guī)則

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范xxxxxx股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）董事會(huì)

　　及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

　　第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱(chēng)“《證券法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱(chēng)“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱(chēng)“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

　　第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

　　第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

　　第五條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

　　第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書(shū)面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿(mǎn)的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

　　董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

　　由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

　　董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。

　　第七條 董事可以在任期屆滿(mǎn)前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

　　除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　董事辭職生效或者任期屆滿(mǎn)后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。

　　第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

　�。ㄒ唬�無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

　�。ǘ�）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾年；

　�。ㄈ�）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

　�。ㄋ模�擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

　�。ㄎ澹﹤�(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

　�。�六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

　�。ㄆ撸┓�律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

　　（八）非自然人；

　　（九）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿(mǎn)的；

　�。ㄊ�）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

　　違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

　　第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

　�。ㄒ唬┎坏美�用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

　�。ǘ�）不得挪用公司資金；

　�。ㄈ�）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；

　�。ㄋ模┎坏眠`反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

　�。ㄎ澹┎坏眠`反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

　�。�六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；

　�。ㄆ撸┎坏媒邮芘c公司交易的傭金歸為己有；

　�。ò耍┎坏蒙米耘�露公司秘密；

　�。ň牛┎坏美�用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

　�。ㄊ�）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

　�。ㄒ唬�應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

　�。ǘ�）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

　�。ㄈ�）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

　�。ㄋ模�應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

　�。ㄎ澹�應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；

　�。�六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

　�。ㄆ撸┱J(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推卸責(zé)任；

　�。ò耍┓�律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

　　董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

　　有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

　　董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

　　除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

　　第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

　　第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

　　第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見(jiàn)公司章程第九章。

　　第三章 獨(dú)立董事

　　第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（下稱(chēng)“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”）的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

　　第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

　　第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

　　獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。

　　第二十一條 公司在發(fā)布召開(kāi)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的`書(shū)面意見(jiàn)。

　　對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

　　在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。

　　第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

　　除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿(mǎn)前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)�，可以作出公開(kāi)的聲明。

　　第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

　�。ㄒ唬┕�司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

　�。ǘ�）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

　�。ㄈ�）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

　�。ㄋ模┨嶙h召開(kāi)董事會(huì)；

　　（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

　�。�六）可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。

　　獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

　　公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

　　第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

　�。ㄒ唬┨崦�、任免董事；

　�。ǘ�）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

　�。ㄈ�）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

　　（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

　�。ㄎ澹┆�(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

　�。�六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

　　如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。

　　第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

　　第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。

　　第四章 董事會(huì)

　　第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

　　第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┱偌�股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

　�。ǘ�）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

　�。ㄈ�）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　�。ㄋ模┲朴喒�司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喒�司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　�。�六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

　�。ㄆ撸�擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

　�。ò耍┰诠蓶|大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

　�。ň牛┕�司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

　�。ㄊ�）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　�。ㄊ�一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

　�。ㄊ�二）制訂公司的基本管理制度；

　�。ㄊ�三）制訂公司章程的修改方案；

　�。ㄊ�四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

　�。ㄊ�五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

　�。ㄊ�六）決定專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

　�。ㄊ�七）聽(tīng)取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒(méi)有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

　�。ㄊ�九）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

　�。�六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

　　第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

　　第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

　�。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

　�。ǘ�）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

　�。ㄈ�）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

　�。ㄋ模┖炇鸲�事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

　�。ㄎ澹┬惺狗ǘù�表人的職權(quán)；

　�。�六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

　�。ㄆ撸┰诎l(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

　�。ò耍┒�事會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

　　第三十三條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

　　第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

　　第三十五條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書(shū)面通知（包括專(zhuān)人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)五日以前通知全體董事。

　　如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

　　第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬�會(huì)議日期和地點(diǎn)；

　�。ǘ�）會(huì)議期限；

　�。ㄈ�）事由及議題；

　�。ㄋ模┌l(fā)出通知的日期。

　　第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

　�。ㄒ唬┕�司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無(wú)表決權(quán)；

　�。ǘ�）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議

　　第三十八條 議案的提出

　　有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

　�。ㄒ唬┕�司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

　　1、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

　　2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　3、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；

　　4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　　5、公司章程的修改事項(xiàng)；

　　6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

　　7、公司基本管理制度的議案；

　　8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

　�。ǘ�）董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

　　1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

　　2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

　　3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

　　4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)提交的其他有關(guān)議案。

　�。ㄈ�）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。

　�。ㄋ模┤�名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

　�。ㄎ澹┌霐�(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。

　　第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說(shuō)明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

　　第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開(kāi)前，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專(zhuān)門(mén)職能部門(mén)召開(kāi)有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。

　　第六章 會(huì)議的召開(kāi)

　　第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

　　董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。

　　第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

　　董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

　　第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。

　　委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

　　代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

　　第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

　　董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬�會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

　�。ǘ�）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；

　�。ㄈ�）會(huì)議議程；

　�。ㄋ模┒�事發(fā)言要點(diǎn)；

　�。ㄎ澹┟恳粵Q議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

　　第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬�會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

　�。ǘ�）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；

　�。ㄈ�）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

　�。ㄋ模┟宽�(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

　�。ㄎ澹┥婕瓣P(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

　�。�六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)的，說(shuō)明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見(jiàn)；

　�。ㄆ撸�審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

　　第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無(wú)效。

　　第七章 董事會(huì)秘書(shū)

　　第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

　　董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)是具有必備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：

　�。ㄒ唬�《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

　　（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

　�。ㄈ�）最近三年受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

　�。ㄋ模┍竟�司現(xiàn)任監(jiān)事；

　�。ㄎ澹┳C券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

　�。ㄒ唬┍４婀�司有完整的組織文件和記錄；

　�。ǘ�）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

　�。ㄈ�）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

　�。�六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司披露的資料；

　�。ㄆ撸┌凑辗ǘǔ绦蚧I備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

　�。ò耍﹨⒓佣�事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

　�。ㄊ�）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

　�。ㄊ�一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

　�。ㄊ�二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

　　第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份做出。

　　第八章 附 則

　　第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，自通過(guò)之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

　　第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　xxxxxx股份有限公司 二〇一一年 月__

董事會(huì)職責(zé)10

　　1.協(xié)助制定和梳理公司治理的規(guī)范制度:公司章程、三會(huì)運(yùn)作規(guī)則、獨(dú)立董事制度、關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)則、年報(bào)工作制度、內(nèi)幕信息管理登記制度、信息披露事務(wù)管理辦法等。

　　2.協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)事務(wù),組織公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員接受相關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的培訓(xùn)。

　　3.參與編寫(xiě)esg報(bào)告。

　　4.按照公司章程、證監(jiān)會(huì)、交易所有關(guān)規(guī)則規(guī)定,協(xié)助組織、籌備并列席公司董事會(huì)會(huì)議及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議。

　　5.協(xié)助股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議會(huì)議資料起草、會(huì)議記錄,簽署、保管會(huì)議文件并整理歸檔,對(duì)會(huì)議決議實(shí)施中的.重要問(wèn)題向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層報(bào)告。

董事會(huì)職責(zé)11

　　工作職責(zé):

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)召集和主持高層管理會(huì)議，組織討論公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)，提供相關(guān)解決方案;

　　2、掌握公司整體運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)做出經(jīng)營(yíng)決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和資料;

　　3、組織相關(guān)人員審查、督導(dǎo)、考核、檢查公司各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果;

　　4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部部門(mén)的協(xié)調(diào)與溝通，傳達(dá)戰(zhàn)略意圖和工作要求，反饋業(yè)務(wù)發(fā)展中的各種情況和需求;

　　5、協(xié)助審閱公司重要報(bào)表，全盤(pán)監(jiān)控，做好經(jīng)營(yíng)服務(wù)及跟蹤公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成情況，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及把控，提供分析意見(jiàn);

　　6、審核對(duì)外重要合同和上報(bào)的`重要報(bào)表、文件、資料等。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，10年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、有大型企業(yè)董秘工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，具備法務(wù)或財(cái)務(wù)方面從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3、具備清晰的邏輯思維能力，較強(qiáng)的分析能力;

　　4、英文可作為工作語(yǔ)言。

董事會(huì)職責(zé)12

　　1、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)、相關(guān)政府主管部門(mén)及公司各部門(mén)相關(guān)工作;

　　2、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)收集和整理所需的經(jīng)營(yíng)資料;

　　3、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)及完善工商管理體系;

　　4、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)組織籌備三會(huì)會(huì)議及建立完善的`三會(huì)管理體系;

　　5、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)完成公司投資者關(guān)系管理;

　　6、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)參與公司資本運(yùn)作方案的落實(shí)。

董事會(huì)職責(zé)13

　　1、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件。

　　2、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要、文件。

　　3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整。

　　4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。

　　5、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定。

　　6、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出異議。

　　7、為公司重大決策提供咨詢(xún)和建議。

　　8、處理公司與證管部門(mén)及投資人之間的有關(guān)事宜。

　　9、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的.其它職責(zé)。

　　10、承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作。

董事會(huì)職責(zé)14

　　1、決定召開(kāi)股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

　　2、執(zhí)行股東大會(huì)決議；

　　3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針，批準(zhǔn)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置；

　　4、審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；

　　5、制定公司培養(yǎng)股本、擴(kuò)大股份認(rèn)購(gòu)范圍，以及公司股票交易方式的方案；

　　6、制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案；

　　7、決定公司重要財(cái)產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

　　8、制定公司分立、合并、終止的方案；

　　9、任免公司高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和支付方法；

　　10、制定公司章程修改方案；

　　11、審批公司的行政、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等各項(xiàng)重要管理制度和規(guī)定。

　　12、聘請(qǐng)公司的'名譽(yù)董事及顧問(wèn)。

　　13、其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)。

董事會(huì)職責(zé)15

　　董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提交董事會(huì)和股東會(huì)出具的報(bào)告和文件。

　　2、籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、會(huì)議文件準(zhǔn)備和保管。

　　3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整。

　　4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。

　　5、負(fù)責(zé)公司章程和上市公司所在證交所規(guī)定的其他職責(zé)。

　　6、負(fù)責(zé)完成董事長(zhǎng)交辦的其他工作。

　　董事會(huì)辦公室主任崗位職責(zé)

　　1、按照董事會(huì)決議和董事會(huì)秘書(shū)的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實(shí)，檢查股東大會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。

　　2、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)做好股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)接待。

　　3、負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點(diǎn)項(xiàng)目的信息收集、情況跟蹤，以及有關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　4、協(xié)同公司有關(guān)單位和職能部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái)，做好服務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)辦公室的工作計(jì)劃、工作總結(jié)及有關(guān)文字材料。

　　6、負(fù)責(zé)辦公室的人員管理、職責(zé)分工和工作安排，組織領(lǐng)導(dǎo)本辦員工完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　7、負(fù)責(zé)辦公室員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位責(zé)任的.檢查和考核。

　　8、負(fù)責(zé)抓好董事會(huì)辦公室黨支部建設(shè)，同時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　董事會(huì)辦公室秘書(shū)主管崗位職責(zé)

　　1、協(xié)助辦公室主任負(fù)責(zé)股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的通知、材料、臨時(shí)補(bǔ)充材料的準(zhǔn)備并按照要求送達(dá)各位股東代表、董事、監(jiān)事和會(huì)議決議的會(huì)簽工作。

　　2、參與起草股東會(huì)、董事會(huì)相關(guān)文字材料和股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議材料。

　　3、董事會(huì)會(huì)務(wù)接待及日常接待，參與公司股權(quán)變更、重大投資與資產(chǎn)運(yùn)作項(xiàng)目和企業(yè)改制等相關(guān)事宜方案的前期研究和協(xié)調(diào)。

　　4、匯集、整理公司相關(guān)信息上報(bào)各股東單位代表。

　　5、協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展上市工作。

　　6、董事會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)工作。

　　7、負(fù)責(zé)公司十塊土地的回購(gòu)、租賃、轉(zhuǎn)讓工作。

　　8、負(fù)責(zé)鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。

　　董事會(huì)辦公室綜合管理職責(zé)

　　1、控股公司董事會(huì)文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

　　2、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、培訓(xùn)、勞保、安環(huán)、考勤等有關(guān)方面的工作。

　　3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公用品用具的管理工作。

　　4、按照財(cái)務(wù)制度，做好董事會(huì)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作。

　　5、按照財(cái)務(wù)制度，做好鋼管控股公司的財(cái)會(huì)工作及其它工作。

　　6、協(xié)助做好董事會(huì)會(huì)議通知、材料的送達(dá)，會(huì)務(wù)接待、接待費(fèi)用結(jié)算等工作。

　　7、做好黨支部及工會(huì)相關(guān)工作。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

　　董事會(huì)辦公室公文處理崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)董事會(huì)文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

　　2、負(fù)責(zé)董事會(huì)印章的使用和保管。

　　3、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)上報(bào)董事會(huì)文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。

　　5、負(fù)責(zé)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)刊、信件的收發(fā)處理工作。

　　6、負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議通知的下發(fā)，協(xié)助主任做好有關(guān)會(huì)務(wù)工作。

　　7、上市、戰(zhàn)略發(fā)展、資本運(yùn)作、發(fā)展項(xiàng)目等重點(diǎn)內(nèi)容資料的檔案管理工作。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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