董事會秘書長職責通用

董事會秘書長職責通用1

　　一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；

　　二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。

　　三、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；

　　四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；

　　五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關規(guī)定；

　　六、協(xié)助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關規(guī)定時，應及時提出異議；

　　七、為公司重大決策提供咨詢和建議；

　　八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜；

　　九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責。

　　十、承辦董事長交辦的各項工作。

董事會秘書長職責通用2

　　一、負責傳達董事會的決定和指示，搞好各部室、各子公司間的協(xié)調(diào)，督促檢查貫徹執(zhí)行情況；

　　二、負責審核由董事會聘用人員的任免、聘用、提拔、調(diào)動方案，掌握相關資料，并上報董事會；

　　三、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展要求，協(xié)助董事會進行發(fā)展方向的研究，參與制定公司發(fā)展目標、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度工作計劃，并檢查了解實施情況；

　　四、負責擬定公司章程修改方案和權屬決策層制定的相關制度，并上報董事會；

　　五、負責對公司各項重要規(guī)章制度的`審核，推動公司制度創(chuàng)新；

　　六、負責協(xié)助公司董事會掌握企業(yè)狀況，定期向董事會提供信息和工作建議；

　　七、負責對董事會提出的問題進行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理；

　　八、負責協(xié)助董事長處理日常工作事務；

　　九、負責董事會主持或籌辦會議的籌備工作，確定會議時間、地點、與會人員和會議議程，并發(fā)出通知；

　　十、負責做好董事會辦公會等會議的記錄，必要時形成會議紀要并下發(fā)；

　　十一、負責綜合性文件的傳遞、傳達、催辦與檢查；

　　十二、協(xié)助董事會接待外來賓客，負責同政府相關部門的聯(lián)絡工作；

　　十三、收集整理公司和董事會的各項重要工作、活動信息，編寫公司工作年鑒和簡報；

　　十四、負責監(jiān)督公司印章、董事會名章和公司證照等的使用情況；

　　十五、負責承辦董事會交辦的其他工作。

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